Ухвала суду № 49316378, 24.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.01.2014 Справа № 554/737/14-к

№ 1-КС/554/379/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Кіяшко Т.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали т гмінального провадження № 12013180010000853 від 06.11.2013 року зач.1 ст. 190 КК України, становлено, що 20 листопада 2007 року між Акціонерним банком «Київська Русь» та ТОВ «Експерт Сервіс Плюс» ( код ЄДРПОУ -33458238) укладено кредитний договір № 1230-01. яким позичальнику надано кредит в розмірі 2000000,00 гривень. Додатковими угодами до кредитного ждоговору суму кредиту збільшено до 2800000,00 гривень.

Зазначений кредитний договір укладений з грубим порушенням вимог банківського законодавства України. Адже керуючий Полтавської філії ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 та його батько ОСОБА_2, на ой час входили до складу засновників ТОВ «Експерт Сервіс Плюс». Отже ОСОБА_3 мав особисту зацікавленість у наданні вказаного кредиту. Директором підприємства при наданні кредиту був ОСОБА_4 На даний час засновниками підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6В, останній і є засновником ТОВ «Експерт Сервіс Плюс». ТОВ «Експерт Сервіс Плюс», не зважаючи на неодноразові заперечення ОСОБА_3 до цього часу не виконало своїх зобовязань за кредитним договором, допустило заборгованість перед банком. Основна заборгованість становить 2609103, 20 гривень, заборгованість за відсотками-1088938, 19 гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, як керуючий Полтавською філією ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ Банк «Київська Русь» допустив перевищення наданих йому службових повноважень при кредитуванні фізичних осіб.

Крім того, протягом 2007-2008 рр. посадовими особами Полтавської філії (відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ Банк «Київська Русь» було оформлено та видано десять кредитів з системними порушеннями, тобто кредити оформлювались з грубим порушенням у відповідності до службових інструкцій, положень банку та своїх службових обовязків. Дані кредити були оформлені на наступних громадян, а саме:

-ОСОБА_7 кредитний договір № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року на суму 30000 гривень, та кредитний договір № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року на суму 175000 гривень;

-ОСОБА_8 кредитний договори № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року на суму 30000 - гривень та кредитний договір № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 1750000 гривень;

-ОСОБА_9 кредитний договір № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 986-01-08-2 від 04.04.2008 року на суму 175000 гривень;

-ОСОБА_10 кредитний договір № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року на суму 105000 гривень з наступним збільшенням до 175000 гривень;

-ОСОБА_11 кредитний договір № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року та кредитний договір № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 175000 гривень;

Під час допиту вищевказаних осіб останні повідомили, що ніколи в ПАТ «Банк» Киїївська Русь» не були, кредитів не оформлювали та не отримували.

Також було установлено, що під оформлення договорів на вище перерахований громадян були сформовані кредитні справи за № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року. № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, а також під час видачі кредитних коштів оформлювались заяви на видачу готівки де особа, яка отримувала грошові кошти та касир який їх видавав, ставили свої підписи, дані пре і плачу грошових коштів в електронному вигляді заносились до рахунки кредитної заборгованості.

Згідно листа № 888/48 від 17.12.2013 року виконавчого директора ПРД ПАТ Банк «Київська Русь» ОСОБА_12 було встановлено, що оригінали вище перелічених документів виписки по особистих рахунках ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 ОСОБА_7, а також інформація щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 від 15.04..2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, від 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року зберігаються в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк «Київська Русь» за адресою: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 28.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк «Київська Русь» за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28, а зокрема:

-кредитних справ, сформованих згідно укладених кредитних угод № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 232-01- 08-2 від 25.01.2008 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року;

-заяви про видачу готівки № авт./7262/ від 25.01.2008 року;

-заяви про видачу готівки № авт./7264/ від 25.01.2008 року;

-заяви про видачу готівки № авт./9927/ від 15.04.2008 року;

-заяви про видачу готівки № авт./5900/ від 04.04.2008 року;

-заяви про видачу готівки № авт./8976/ від 02.06.2008 року;

-заяви про видачу готівки № авт./2981/ від 02.08.2007 року;

-заяви про видачу готівки № авт./464/ від 20.06.2007 року;

-заяви про видачу готівки № авт./227/ від 08.06.2007 року;

-заяви про видачу готівки № авт./159/ від 07.06.2007 року;

-заяви про видачу готівки № авт./188/ від 07.06.2007 року;

-заяви про видачу готівки № 1 від 25.04.2008 року;

-заяви про видачу готівки № 4 від 10.04.2008 року;

-заяви про видачу готівки № 3 від 08.04.2008 року;

-заяви про видачу готівки № 1 від 16.04.2008 року;

З метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів., слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано даних на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька