Ухвала суду № 49307604, 31.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12243/15-к

н/п 1-кс/640/6088/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 27.08.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643 та КП "Благоустрій" м. Харкова", за період 2011-2015 роки з можливістю їх копіювання, а саме до договорів з додатками, рахунків-фактур, видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, касових та платіжних документів, актів прийому-передачі, які перебувають у ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 27.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства "Благоустрій" м. Харкова", код 32444596, з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2011-2015 років було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт", код 30655306, якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ "Гефест альянс", код 37312719, ТОВ "Континентмаш", код 3833714, ТОВ "Опта-трейд Україна", код 37997458, ТОВ "Торенія", код 38091691, ПП "Ексім-басіс", код 39057913 та інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу "конвертаційного центру", а придбані автомобілі спеціального призначення передані ТОВ "Харків екоресурс", код 3558843.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за період 2011-2015 років, відповідно до загальнодоступних даних Вісника державних закупівель, які містяться на сайті http://tender.me.gov.ua, в КП "Благоустрій" м. Харкова", код 32444596 проводилася закупівля за бюджетні кошти автомобілів спеціального призначення, переможцем по проведеним торгам визнано підприємство ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт", код 30655306.

Керівниками КП "Благоустрій" м. Харкова" в період 2011-2015 років були різні особи, а саме до 04.03.2014 - ОСОБА_3, з 04.03.2014 до 04.03.2015 - ОСОБА_4, з 04.03.2015 до теперішнього часу - ОСОБА_5.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що під час виконання службових обов'язків директора КП "Благоустрій" м. Харкова", в зв'язку з виробничою необхідністю на підприємстві проводився тендер по закупівлі автомобілів спеціального призначення, при цьому близько 20 одиниць техніки, попередній директор КП "Благоустрій" м. Харкова" ОСОБА_3 за власною ініціативою, без будь-яких погоджень з Управлінням комунального майна та приватизації, здав в оренду суб'єкту господарювання ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643.

Слідчий вказав, що для встановлення учасників проведених тендерів, наявності в тендерних пропозиціях учасників всіх документів, необхідних для участі у ньому, отримання фінансово-господарських документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між КП "Благоустрій" м. Харкова" та ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт", код 30655306, ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643, в порядку ст. 93 КПК України, 09.06.2015 на адресу КП "Благоустрій" м. Харкова" за вих. № 47/12193 було направлено запит про отримання копій документів. 16.06.2015 за вих. № 443 була отримана відповідь КП "Благоустрій" м. Харкова", в якій слідчому було відмовлено в отриманні запитуваних документів.

Слідчий зазначив, що з метою проведення дослідження всіх обставин придбання та подальшої передачі техніки в оренду, вивчення та аналізу бухгалтерської документації, встановлення кола осіб, які приймали відповідні рішення та підписували фінансово-господарські документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, де міститься дана інформація.

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643 та КП "Благоустрій" м. Харкова", за період 2011-2015 роки з можливістю їх копіювання, а саме до договорів з додатками, рахунків-фактур, видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, касових та платіжних документів, актів прийому-передачі, які перебувають у ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 27.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ "Харків екоресурс", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вбачається, що службовими особами КП «Благоустрій» м. Харкова, код 32444596, з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2011-2015 років було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт», код 30655306, якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ «Гефест альянс», код 37312719, ТОВ «Континентмаш», код 38337514, ТОВ «Опта-трейдд Україна», код 37997458, ТОВ «Торенія», код 38091691, ПП «Ексім- басіс», код 39057913 та інших субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу «конвертаційного центру», а придбані автомобілі спеціального призначення передані ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додано Інформацію з вісника держаних закупівель та копію протоколу допиту ОСОБА_4 від 04.06.2015.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, тощо, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б суму привласнених грошових коштів на загальну суму 13,1 млн. грн.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, у клопотанні слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Вимога слідчого про тимчасовий доступ до документів,що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Харків екоресурс", код 35588643 та КП "Благоустрій" м.Харкова", за період 2011-2015 роки не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник