Ухвала суду № 49302253, 23.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
23.04.2015
Номер справи
200/8320/15-к
Номер документу
49302253
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження №1-кс/200/3069/15

Справа №200/8320/15-к

У Х В А Л А

23 квітня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК, ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26000010001871, що належить ТОВ Вінчерком (ЄДРПОУ 35682346) та відкритого у ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26000010001871, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000010001871, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26000010001871: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих субєктів підприємницької діяльності у ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК.

Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу УКР ГУМВС було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з УКР ГУМВС отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на імя ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, закордонний паспорт РА №В0584394 від 21.05.2010, АДРЕСА_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, закордонний паспорт РА № В1171117 від 14.10.2011, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Колумна, б. 115 та АДРЕСА_2) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ Вінчерком (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ Вітіт (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ Укрсталь плюс (ЄДРПОУ 33856348) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 фінансово-господарські документи.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС 18.12.2014 дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040030000892 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було переоформлено ТОВ Вінчерком (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ Вітіт (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ Укрсталь плюс (ЄДРПОУ 33856348).

ТОВ Вінчерком (ЄДРПОУ 35682346) відкрито розрахунковий рахунок №26000010001871 у ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК, ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10. З зазначеного рахунку було здійснено всупереч інтересам власників підприємства перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014040030000892 від 18 грудня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточного рахунку ТОВ Вінчерком та рух грошових коштів по ньому, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12014040030000892 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточного рахунку ТОВ Вінчерком, відкритого у ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК (МФО 307424).

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК знаходяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНТЕРКРЕДИТБАНК, ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Вінчерком (ЄДРПОУ 35682346), а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26000010001871, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 по 23.04.2015 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000010001871, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 23.04.2015 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26000010001871: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова

Попередній документ : 49302252
Наступний документ : 49302255