Ухвала суду № 49302247, 27.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2830/15

Справа №200/7885/15-к

УХВАЛА

20 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000128 від 06.02.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ НВП РАЙВЕЛ (код 32861294), ТОВ ПМЗ РАЙВЕЛ (код 32196773), які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 29), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000128 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими слідством посадовими особами ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном будівлями шпиталю, які належали Міністерству збройних сил України, що розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.63.

Відповідно до п. 1.1. цього Договору, його метою є підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення, технологічного та медичного оснащення бази військового шпиталю розташованого на земельній ділянці, площею 3,59 га. по вул. Комсомольська, 63 у м. Дніпропетровську, яка перебуває у державній власності, до рівня вимог світових стандартів шляхом реконструкції, переобладнання та модернізації його існуючих корпусів будівництвом та надбудовою нових поверхів з метою раціонального використання, забезпечення високотехнологічною медичною технікою з програмним забезпеченням.

Згідно умов статті 6 Договору з додатками, до ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) переходять у власність вивільнені будівлі і споруди Об'єкту з вбудованими та підсобними приміщеннями з прилеглою територією, що не входять в перелік об'єктів реконструкції та будівництва для Міністерства оборони України.

Посадові особи ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) не мали на меті виконувати умови договору зі своєї сторони, про це свідчить те, що підприємство фактично не підвищило рівень матеріально-технічного забезпечення, технологічного та медичного оснащення бази військового шпиталю, до рівня вимог світових стандартів шляхом реконструкції, переобладнання та модернізації його існуючих корпусів будівництвом та надбудовою нових поверхів з метою раціонального використання та не забезпечило високотехнологічною медичною технікою з програмним забезпеченням, однак Міністерство оборони України за ОСОБА_1 від 16.08.2007, 06.09.2007, 08.10.2007, 17.12.2007, 01.08.2008, передало у власність ТОВ ПМЗ Райвел державну нерухомість (військовий шпиталь).

Заволодівши державним майном ТОВ ПМЗ Райвел виконало дії по скорішому відчуженню майна, а саме: 18.06.2008 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) та ТОВ Український готельний менеджмент (код 35496584) нежитлової будівлі лікувального корпусу літ. А-2, А1-2, а-1, а1-1- а5-1, загальною площею 3923, 4 кв.м., приямки літ. а- а31, ганки літ. а32- а36, димохід літ. а37, будівля лікувального корпусу літ. Ф-2, Ф1-2, Ф11-2, ф-1, загальною площею 1615, 4 кв.м, прибудови (тимчасові) літ. ф1, ф2, ганки літ. ф, ф3-ф6, будівля клубу літ. Н-2, Н1-2, Н2-2, н-1, загальною площею 1725, 4 кв.м., ганки літ. н, н1-н4, н6-н8, пандус літ. н5, повітровід літ. н9, сходи літ. н10, вентиляційна шахта літ. н11, бомбосховище літ. П, овочесховище літ. Р., який зареєстровано в реєстрі за № 3278, на бланці серії ВКО № 624227 від 18.06.2008, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_3 від 31.07.2008 за реєстраційним номером майна №23467542;

10.06.2008 укладено договір дарування між ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) та Релігійною громадою Преподобного Ілії Муромця Печерського Парафії Дніпропетровської Єпархії української православної церкви в м. Дніпропетровську (код 26239514), зареєстрований приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_3 за реєстраційним номером майна № 23966634, на бланку серії ВКО № 624181, реєстр № 3100 від 14.07.2008 приміщення церкви (колишня майстерня) літ. Д1, д1-1, д2-1 загальною площею 191,8 кв.м., ганки літ. д, д1, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 63;

11.06.2008 укладено договір дарування між ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) та Релігійної громадою Преподобного Ілії Муромця Печерського Парафії Дніпропетровської Єпархії української православної церкви в м. Дніпропетровську (код 26239514), зареєстрований приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_3 від 14.07.2008 за реєстраційним номером майна № 23968146, на бланку серії ВКО № 624187, реєстр № 3136 від 11.06.2008 приміщення гаражу літ. В., що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 63;

11.06.2008 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) та ТОВ НВП Райвел (код 32861294) нежитлові будівлі лікувального корпусу літ. М-2, під М-2 з прибудовами літ.М1-1, М11-1, м17-1, м21-1, тамбур літ.М3-1, входити в підвал літ.м3-1, входи в підвал літ.м3, м6, м8, м10, м13, м22, м30, м32, м35, м36, м38, м42 загальною площею 5532, 5 кв.м, приямки літ. м1, м2, м4, м5, м7, м9, м11, м14 м16, м18, м24 м29, м31, м33, м34, м37, м39 м41, м44, м45, ганки літ. м, м12, м19, м20, м23, м43, будівля лікувального корпусу літ. О-2, під О-2, О1-1 загальною площею 1880, 9 кв.м, ганок з навісом літ.о, ганок літ. о, ганок з козирком літ.о2, приямки літ. о3, о4, споруда літ.о5, будівля КПП (контрольно-перепускний пункт) літ. Б, Б1, ганки літ. б, б1, дезкамера літ.Е, трансформаторна підстанція літ.У, господарча будівля літ. Г, господарча будівля літ. К, господарча будівля літ. Л, господарча будівля літ.І, господарча будівля літ.С з прибудовою С, господарча будівля літ.Ж, господарча будівля літ.З, пожежний щит № 14. Примітка: зменшення загальної площі по літ.М-2 на 2,6 кв.м., та збільшення кількості позицій за рахунок устаткування легких перегородок та обшивок стін на першому поверсі, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 63, який зареєстровано в реєстрі за № 920, від 03.09.2009 на бланках серії ВМІ № 299176 та ВМІ № 299177 від 05.10.2009, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 за реєстраційним номером майна № 25317748;

- 29.07.2011 року ТОВ Український готельний менеджмент (код 35496584) взяв кредит у ПАТ ВТБ Банк, де згідно до договору № 5 про внесення змін до іпотечного договору від 18.06.2008 року за № 3281, 1900, 29.07.2011 посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 передав у якості застави отримані ним від ТОВ ПМЗ Райвел майно, реєстраційний номер обтяження № 7411158;

- 18.06.2008 року за реєстраційним номером обтяження №7411091 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_3 накладено заборону на нерухоме майно, запис в реєстрі заборон № 4;

- 09.09.2011 року ТОВ Український готельний менеджмент (код 35496584) виступаючи майновим поручителем перед ТОВ Техкомплект (код 32804524), де згідно додаткового договору № 1 по договору іпотеки № 16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір № 15 до кредитного договору № 16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6, передав у якості застави отримані ним від ТОВ ПМЗ Райвел майно, реєстраційний номер обтяження № 11127330.

- 28.04.2011 року за реєстраційним номером обтяження №11127305 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 накладено заборону на нерухоме майно.

Крім того, посадові особи ТОВ ПМЗ Райвел діючи за злочинним планом щодо заволодіння державним майном згідно вищезазначеного Договору, не маючи наміру виконувати свої зобовязання та повертати кошти за отримане майно уклали договори поставки товарів медичного призначення з компаніями: ТОВ Фірма Контакт (код 19422086), ТОВ Людмила-Фарм (код 24741764), ТОВ Спільне українсько-російське-італійське підприємство Біомедіка-Сервіс (код 20028741). За отриманий товар посадові особи ТОВ ПМЗ Райвел не розрахувались та обернули його на свою користь. Чим спричинили збитки зазначеними підприємствам у великих розмірах.

ТОВ ПМЗ Райвел (код 32196773) перебуває з 2013 року у стані припинення (ліквідації), а також за фактичним місцем реєстрації підприємства не знаходиться, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.м.т. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 5-С, також стало відомо, що зазначеної адреси не існує.

Підприємство ТОВ НВП Райвел (код 32861294), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, с.м.т. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 5-С, яке фактично не існує.

Під час досудового розслідування встановлено, що у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 29), знаходяться оригінали документів реєстраційних справ:

- ТОВ НВП РАЙВЕЛ (код 32861294);

- ТОВ ПМЗ РАЙВЕЛ (код 32196773), що мають значення для встановлення істини у справі.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції в судове засідання не з'явилась, про день, час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції (м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 29), надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ ТОВ НВП РАЙВЕЛ (код 32861294), ТОВ ПМЗ РАЙВЕЛ (код 32196773).

Строк дії ухвали до 20 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_7

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_7