Ухвала суду № 49302139, 14.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2686/15

Справа №200/7438/15-к

У Х В А Л А

14 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, відкритих у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, що належать ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно клопотання слідчого, 16.01.2015 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що невстановлені особи ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунального підприємства Управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.

За даним фактом 16.01.2015 року СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015040030000026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунальним підприємством Управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством Дніпроводоканал Дніпропетровської міської ради та ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.

За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ Альфатех поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну територію України.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000026 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ Альфатех, відкритих у АТ Приват банк.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Приват Банк в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, належних ТОВ Альфатех, а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, заяв на відкриття рахунків, заяв і інші документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до 14.04.2015; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до 14.04.2015; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ 26056060677408, 26002060708763, 26000050239534, 26008050235411, 26044050212250, 26024050202194, 26002000665361: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова