Ухвала суду № 49302047, 03.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2408/15

Справа №200/6598/15-к

У Х В А Л А

03 квітня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Маяковського, За, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470) та ТОВ Астрея Груп (ЄДРПОУ 38606497) за період з 01.01.2013 по теперішній час, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні документи.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040030000025 від 16.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ Юмін (ЄДРПОУ 34823177), діючи повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем здійснюючи експортні операції, склали та внесли до офіційних документів декларацій з ПДВ свідомо недостовірні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин з субєктами підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ Новобуд-Світ _ЄДРПОУ 38291920), ТОВ Нові рішення 2013 (ЄДРПОУ 34616449), ПП Дістен-Буд (ЄДРПОУ 38389332), ТОВ Бруно-Плюс (ЄДРПОУ 38489805), ТОВ Гефест-Груп (ЄДРПОУ 38546040), ТОВ АМГ-Трейд (ЄДРПОУ 38759760), ТОВ Астея Груп (ЄДРПОУ 38606497), та задіяні в протиправних механізмах тінізації національної економіки, в результаті чого ТОВ Юмін (ЄДРПОУ 34823177) отримало податкову вигоду, розмір якої встановлюється, шляхом незаконного формування податкового кредиту, чим державі заподіяно збитки.

Так, протягом 2013-2014 років директором ТОВ Астея Груп (ЄДРПОУ 38606497) був ОСОБА_2. В ході пояснення ОСОБА_2 показав, що він ніколи не являвся ні директором ні засновником ТОВ Астея Груп (ЄДРПОУ 38606497), реєстрацію підприємства не здійснював, фінансово-господарські документи від імені підприємства не підписував.

Таким чином, ТОВ Астея Груп (ЄДРПОУ 38606497) не могло проводити законні фінансово-господарські операції та його могли використовуватися лише для прикриття незаконної ДІЯЛЬНОСТІ, або здійснення ВИДІВ діяльності, щодот яких є заборона, що свідчить про те, що правочини міжє ТОВ "Астея Груп" ( ЄДРПОУ 38606497) з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ Астея Груп (ЄДРПОУ 38606497) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Ем Сі Джі (ЄДРГІОУ 35113429), ТОВ НВП Укртрансакад (ЄДРПОУ 32406215), ТОВ Торг Груп (ЄДРПОУ 38784472), ПП Плюс Сервіс (ЄДРПОУ 37382299), ТОВ СК-У (ЄДРПОУ 38572091), ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470).

До вищезазначених підприємств в порядку ст. 93 КПК України направлялися запити щодо надання копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Астрея Груп (ЄДРПОУ 38606497), але керівництво підприємств відмовилося надавати зазначену у запиті документацію, посилаючись на норми кримінально-процесуального законодавства, передбачені ст. 159 КПК України.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ Експрес Плюс в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3а, надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ Експрес Плюс (ЄДРПОУ 32887470) та ТОВ Астрея Груп (ЄДРПОУ 38606497) за період з 01.01.2013 по 03.04.2015 року, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні документи.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова