Ухвала суду № 49302046, 03.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2472/15

Справа №200/6762/15-к

УХВАЛА

03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.06.2014 року, які перераховувались з рахунків Департаменту комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598177) на розрахункові рахунки ПВПКП Мелік (код ЄДРПОУ 20264505) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за вказаний період часу, що знаходяться у володінні ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014040000000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за 2013 рік з Управління житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації на рахунки ПВКП Мелік (код 20264505) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.

У літку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту Дніпро - Новий через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП Мелік, у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно будівельних робіт.

За результатами інших торгів 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП Мелік було укладено договір на поточний ремонт вул.. Пісочна в м. Марянівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень.

Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП Мелік були підприємства ПП Сімас (код 35323315) та ТОВ Профсервіс - Люкс (код 38434007).

В ході досудового слідства було отримано дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року проведене співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово господарських відносин ПВКП Мелік за період з серпня по листопад 2013 року, яким в свою чергу встановлено, що схема фінансово господарських відносин між ПВКП Мелік (код 20264505) з ПП Сімас (код 35323315) та ТОВ Профсервіс - Люкс (код 38434007) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків.

ПВКП Мелік отримано бюджетні грошові кошти управління житлово комунального господарства Дніпропетровської обласної адміністрації, які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП Сімас та ТОВ Профсервіс - Люкс, підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету.

24.03.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист щодо викриття схеми розкрадання бюджетних коштів під час здійснення дорожньо будівельних робіт на обєктах комунальної власності Дніпропетровської області за рахунок субвенції з державного бюджету з боку службових осіб ПВКП Мелік та встановлено, що відповідності до договору № 1 від 04.11.2014 року Департамент комунального господарства та будівництва ДОР уклав угоду з ПВКП Мелік на здійснення капітального ремонту мосту Дніпро Новий через річку Вовча у м. Павлограді Дніпропетровської області.

З метою встановлення фактичних обємів дорожньо будівельних робіт під час здійснення зазначеного ремонту, Управлінням, із залученням фахівців дорожньо - будівельної галузі, був проведений аналіз проектно кошторисної документації із капітального ремонту мосту Дніпро Новий.

За результатами аналізу встановлено, що у числі інших видів робіт при здійсненні капітального ремонту мосту проектною документацією передбачено здійснення наступних обємів:

- зняття слою асфальтобетонного покриття проїзної частини мосту методом фрезерування;

- улаштування гідроізоляційного матеріалу бетоної основи проїжджої частини мосту;

- улаштування нижнього крупнозернистого та верхнього щебенево мастичного шарів асфальтобетону.

При цьому, працівниками УСБУ в Дніпропетровській області, у ході здійснення супроводження процесу капітального ремонту було зафіксовано факт порушення технологічного процесу здійснення капітального ремонту автомобільного мосту, а саме: свідомого укладання шарів асфальтобетону без проведення попередньої гідроізоляційної обробки бетонної конструкції проїжджої частини мосту всупереч актам виконаних робіт форми КБ 2в, де вищезазначені роботи вказані в повному обсязі.

З інформації отриманої з ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області роботи за капітального ремонту мосту оплачені замовником у повному обсязі.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.06.2014 року, які перераховувались з рахунків Департаменту комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598177) на розрахункові рахунки ПВПКП Мелік (код ЄДРПОУ 20264505) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова