Ухвала суду № 49301919, 24.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2089/15

Справа №200/5519/15-к

УХВАЛА

24 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ "АТБ-Маркет"з ТОВ Фортуна-контракт та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ "АТБ-Маркет" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "АТБ-Маркет" перед ТОВ Фортуна-контракт, що знаходяться у володінні ТОВ "АТБ-Маркет" (ЄДРПОУ 30487219, Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул.Радгоспна, буд. 76), з можливістю вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса:м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ Фортуна-контракт (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від ТОВ "АТБ-Маркет".

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ "АТБ-Маркет" для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, а також у звязку з тим, що іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ "АТБ-Маркет" в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ТОВ "АТБ-Маркет" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ "АТБ-Маркет" (ЄДРПОУ 30487219, Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул.Радгоспна, буд. 76) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

документів, щодо відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ "АТБ-Маркет" з ТОВ Фортуна-контракт та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ "АТБ-Маркет" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "АТБ-Маркет" перед ТОВ Фортуна-контракт.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова