Ухвала суду № 49301917, 02.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6456/15

Справа №200/2373/15-к

У Х В А Л А

02 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів та інформації щодо телефонного номеру, адреси встановлення та його власника, який використовувався для зєднання з мережею Інтернет а наступних IP-адрес:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧасТОВ "ЖОВТНЕВЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"39099089195.24.156.24114.01.2015 13:26:49 195.24.156.24115.12.2014 11:41:02ТОВ "ДВК СЕРВІС"39123341195.24.156.24108.12.2014 16:14:46 195.24.156.24113.10.2014 16:52:18ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВІСДНІПРО"39122992195.24.156.24104.12.2014 14:53:14 195.24.156.24101.08.2014 17:49:56ТОВ "КОМЖИЛСЕРВІС"39123158195.24.156.24107.11.2014 12:55:28 195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

з наданням відповідних договорів та надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні компанії інтернет-провайдера телекомунікації ТОВ НВП Трайфл (ЄДРПОУ № 32448187), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна буд.17, офіс № 110 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, Службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обовязків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 301;

- ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 8;

- ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 9;

- ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 319.

Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не повязаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Також встановлено, що ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992) та ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158), використовували для зєднання з мережею Інтернет наступні IP-адреси, які належать ТОВ НВП Трайфл, а саме:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧасТОВ "ЖОВТНЕВЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"39099089195.24.156.24114.01.2015 13:26:49 195.24.156.24115.12.2014 11:41:02ТОВ "ДВК СЕРВІС"39123341195.24.156.24108.12.2014 16:14:46 195.24.156.24113.10.2014 16:52:18ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВІСДНІПРО"39122992195.24.156.24104.12.2014 14:53:14 195.24.156.24101.08.2014 17:49:56ТОВ "КОМЖИЛСЕРВІС"39123158195.24.156.24107.11.2014 12:55:28 195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин скоєння злочину, виявлення та викриття винних, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ НВП Трайфл (ЄДРПОУ № 32448187), для того щоб встановити адреси підключення та фактичне місцезнаходження офісів наступних підприємств: ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992) та ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ НВП Трайфл до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ НВП Трайфл має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ НВП Трайфл (ЄДРПОУ № 32448187), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна буд.17, офіс № 110 надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інформації щодо телефонного номеру, адреси встановлення та його власника, який використовувався для зєднання з мережею Інтернет а наступних IP-адрес:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧасТОВ "ЖОВТНЕВЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"39099089195.24.156.24114.01.2015 13:26:49 195.24.156.24115.12.2014 11:41:02ТОВ "ДВК СЕРВІС"39123341195.24.156.24108.12.2014 16:14:46 195.24.156.24113.10.2014 16:52:18ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВІСДНІПРО"39122992195.24.156.24104.12.2014 14:53:14 195.24.156.24101.08.2014 17:49:56ТОВ "КОМЖИЛСЕРВІС"39123158195.24.156.24107.11.2014 12:55:28 195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

з наданням відповідних договорів та надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації.

Строк дії ухвали до 02 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_2

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2