Ухвала суду № 49301859, 18.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5149/15-к

Провадження № 1-кс/200/1936/15

У Х В А Л А

18 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000051 від 16 лютого 2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

18 березня 2015 рокуслідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємець І.І за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Белянським В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень, що використовує ТОВ "Юста Трейд" за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, з метою відшукання та вилучення предмети та документи (документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, реальних постачальників металобрухту, записники, печатки та штампи підприємства, комп'ютерна техніка та носії інформації, у т.ч. магнітні та оптичні диски, флеш-накопичувачі, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв'язку; значні готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом), які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22015040000000051 від 16.02.2015 року про те, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ "Керамет" (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ "Інтеграл" (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ "Реал", ТОВ "Юста Трейд", ТОВ "Арсенал ТС", за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що для проведення своєї протиправної діяльності ТОВ "Юста Трейд" використовує офісне приміщення, які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906.

Відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, нерухоме майно за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, зареєстроване за ПАТ "Енергопостачальна Компанія "Дніпрообленерго".

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісу, що використовує ТОВ "Юста Трейд" за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, можуть знаходитись предмети та документи (документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, реальних постачальників металобрухту, записники, печатки та штампи підприємства, комп'ютерна техніка та носії інформації, у т.ч. магнітні та оптичні диски, флеш-накопичувачі, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв'язку; значні готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом), які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскількиє підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень, що використовує ТОВ "Юста Трейд" за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення злочину, які можуть бути використані як докази в ході розслідування та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємець І.І.- задовольнити.

ТОВ "Юста Трейд" за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, дозволити слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємець І.І. один раз протягом місяця проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень, що використовує ТОВ "Юста Трейд" за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 35, оф. 906, (зареєстроване за ПАТ "Енергопостачальна Компанія "Дніпрообленерго".відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції), з метою відшукання та вилучення предметів та документів (щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, реальних постачальників металобрухту, записники, печатки та штампи підприємства, комп'ютерна техніка та носії інформації, у т.ч. магнітні та оптичні диски, флеш-накопичувачі, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв'язку; значні готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом), які містять відомості про обставини вчинення злочину, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Т.В. Шевцова