Ухвала суду № 49301855, 18.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1903/15

Справа №200/5050/15-к

УХВАЛА

18 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42014040200000013 від 22.08.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів ТОВ Щит - Інвест (ЄДРПОУ 30443407), що знаходяться у володінні ПАТ УКРЕКСІМБАНК за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26 (МФО 305675), зокрема: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№2604600011594, 2606800011594, 2600202501594, 2600101501594, що відкриті у філії АТ УКРЕКСІМБАНК м. Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26 (МФО 305675), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2008 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014040200000013 від 22.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та невстановлені особи здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 2,8060 га особливо цінних земель у межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро біля бази відпочинку Золоті Піски, що розташована на орендованій ТОВ Щит-Інвест земельній ділянці площею 1,8 га, що була утворена в результаті виконання ТОВ Щит-Інвест робіт з розчистки мілководної, заболоченої і зарослої очеретяно-рогозовою рослинністю прибережної зони та підсипки низьких заболочених берегів.

Крім того слідством встановлено, що 20 грудня 2006 року зібранням засновників ТОВ Щит-Інвест на якому були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що є чоловіком ОСОБА_3, розглянувши заяву ОСОБА_3 з пропозицією побудувати на території бази відпочинку Золоті піски будинок для відпочинку та адміністративну будівлю, надали свою згоду, що засвідчено протоколом № 2012/1.

У теперішній час території обох земельних ділянок обєднано в єдиний комплекс відпочинку Золоті піски, що має подвійну адресу Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Куліши, вул.Зелена, 1-ж. Самовільно збудованим на самовільно зайнятій, суміжній території будівлям присвоєно адресу: територія Іванівської сільської ради, автошлях Дніпродзержинськ-Шульгівка, 23 км.

Ураховуючи зазначені факти слідство вважає, що будівництво відбувалось у тому числі за рахунок грошових коштів підприємства ТОВ Щит-Інвест, що у період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року мало здійснювати розрахунки з постачальниками будівельних матеріалів, за виконання будівельних робіт та транспортних послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Щит - Інвест (ЄДРПОУ 30443407) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки №№2604600011594, 2606800011594, 2600202501594, 2600101501594 відкриті у філії АТ УКРЕКСІМБАНК м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26 (МФО 305675).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ТОВ Щит - Інвест (ЄДРПОУ 30443407) за рахунками № № 2604600011594, 2606800011594, 2600202501594, 2600101501594 зберігається в АТ УКРЕКСІМБАНК за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26 (МФО 305675) .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ Укрексімбанк в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та просив в ньому відмовити, посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Укрексімбанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству УКРЕКСІМБАНК за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26 (МФО 305675) надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. або старшому оперуповноваженому в ОСОБА_6 ГУМВС України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Щит - Інвест (ЄДРПОУ 30443407), з можливістю вилучення, а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№2604600011594, 2606800011594, 2600202501594, 2600101501594, що відкриті у філії АТ УКРЕКСІМБАНК м. Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26 (МФО 305675), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2008 року по 18.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова