Ухвала суду № 49301805, 20.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1973/15

Справа №200/5230/15-к

УХВАЛА

20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку Преміум, МФО 339555, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна,1/36, ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:

- юридичної справи приватного підприємства Марвел-17 (код ЄДРПОУ 39381318 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 26006001008662, відкритого ПП Марвел-17 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006001008662, відкритого ПП Марвел-17 за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ Аграрний Дім Форвард, (далі ТОВ АД Форвард) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД Форвард, тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД Форвард ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП Далія ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП Далія надала ТОВ АД Форвард для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД Форвард з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ ОТП ОСОБА_4 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП Далія № 26004461449 відкритого в АТ ОСОБА_4 Аваль перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД Форвард з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ Фідобанк в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП Далія № 26004461449 відкритого в АТ ОСОБА_4 Аваль перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД Форвард, які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у звязку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ Агрооіл Енерджітрейд (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ Приватбанку.

В подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП Далія № 26004461449 відкритого в АТ ОСОБА_4 Аваль перераховано на рахунок № 26007050265846 відкритий у КБ Приватбанку ТОВ Неон Компані ( код ЄДРПОУ 39565842), юридична адреса м. Київ, пр. Перемоги, 131/7, директор ОСОБА_6.

В свою чергу ТОВ Неон Компані ( код ЄДРПОУ 39565842) з рахунку № 26007050265846 отримані грошові кошти від ПП Далія перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП Марвел-17 ( код ЄДРПОУ 39381318), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Базарна,5/5, приміщення 206, директор ОСОБА_7.

У відповідності до отриманої інформації з УКР ГУМВС в області ПП Марвел-17 відкрито банківський рахунок № 26006001008662 в ПАТ КБ Преміум, МФО 339555.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ "Преміум" в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ "Преміум" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товаристві комерційного банку Преміум, МФО 339555, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна,1/36, надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи приватного підприємства Марвел-17 (код ЄДРПОУ 39381318 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 26006001008662, відкритого ПП Марвел-17 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006001008662, відкритого ПП Марвел-17 за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова