Ухвала суду № 49301797, 13.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1692/15

Справа №200/4512/15-к

УХВАЛА

11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Орджонікідзевський рудоремонтний завод ЄДРПОУ 30866547, за адресою: Дніпропетровська область м.Орджонікідзе, вул.Г.Тикви, 3, та надати можливість їх копіювання, а саме:

- платіжні доручення та виписки банку про перерахування позики за договорами № З від12.03.2014, № 4 від 26.03.2014, № 5 від 02.04.2014, № 6 від 08.04.2014, № 7 від 18.04.2014 за період березень-грудень 2014.

- Журнали-ордери та відомості по рах.311 та рахунку обліку позики, в яких відображено надання (отримання) позики та подальший облік за період березень-грудень 2014 помісячно.

- - Журнали-ордери та відомості, в яких відображено вартість виконаних робіт з новації за договором № 1 від 23.06.2014 та розрахунки за цим договором за період червень- грудень 2014 помісячно.

- - Реєстри виданих податкових накладних за місяць, в якому відображена податкова накладна з продажу робіт новації, декларація з ПДВ з додатком № 5, податкова накладна.

Відповідно до клопотання слідчого, у період з березня 2014 року до квітня 2014 року між ПрАТ Орджонікідзевський рудоремонтний завод (далі ПрАТ ОРРЗ) та ТОВ Орджонікідзевський рудоремонтний завод (далі ТОВ ОРРЗ) укладено 5 договорів позики, а саме: договір позики №3 від 12.03.2014; №4 від 26.03.2014, №5 від 02.04.2014, №6 від 08.04.2014, №7 від 18.04.2014 за якими на розрахунковий рахунок ТОВ ОРРЗ службовими особами ПрАТ ОРРЗ перераховано у зазначений період грошові кошти на суму 2 691 000 гривень.

Встановлено, що 23.06.2014 року, голова правління ПрАТ ОРРЗ ОСОБА_2 уклав з ТОВ ОРРЗ договір новації №1 від 23.06.2014, згідно якого зобовязання, яке виникло між сторонами ТОВ ОРРЗ та ПрАТ ОРРЗ на підставі цього договору замінює собою зобовязання, що виникло між Сторонами за договором позики №3 від 12.03.2014; №4 від 26.03.2014, №5 від 02.04.2014, №6 від 08.04.2014, №7 від 18.04.2014, які укладені між ПАТ ОРРЗ та ТОВ ОРРЗ, тобто фактично погашає заборгованість ТОВ ОРРЗ у сумі 2 691 000 грн. перед ПрАТ ОРРЗ за зазначеними договорами.

Крім того, 03.07.2014 року голова правління ПрАТ ОРРЗ ОСОБА_3 підписав акт приймання-передачі послуг до договору новації №1 від 23.06.2014 та прийняв від ТОВ ОРРЗ перелічені в даному акті приймання-передачі послуг матеріали новацій на 955 аркушів. Дані матеріали новацій згідно показань ОСОБА_2 він ніби то не отримував, а договір новації №1 та акт приймання-передачі послуг від 03.07.2014 не підписував, що суперечить матеріалам кримінального провадження та свідчить про умисел службової особи ПрАТ ОРРЗ направлений на розтрату грошових коштів ПрАТ ОРРЗ у сумі 2 691 000 гривень в інтересах третіх осіб, що перебували в її віданні.

З метою підтвердження здійснення вищевказаних операцій за бухгалтерським та податковим обліками призначено судово-економічну експертизу. У ході її проведення експертом надано клопотання на отримання документів, необхідних для її проведення, а саме платіжні доручення та виписки банку про перерахування позики за договорами № З від12.03.2014, № 4 від 26.03.2014, № 5 від 02.04.2014, № 6 від 08.04.2014, № 7 від 18.04.2014 за період березень-грудень 2014, журнали-ордери та відомості по рах.311 та рахунку обліку позики, в яких відображено надання (отримання) позики та подальший облік за період березень-грудень 2014 помісячно, журнали-ордери та відомості, в яких відображено вартість виконаних робіт з новації за договором № 1 від 23.06.2014 та розрахунки за цим договором за період червень- грудень 2014 помісячно, реєстри виданих податкових накладних за місяць, в якому відображена податкова накладна з продажу робіт новації, декларація з ПДВ з додатком № 5, податкова накладна.

Ураховуючи, що до скоєння даного злочину причетні службові особи ПрАТ ОРРЗ слідство вважає необхідним розглянути дане клопотання згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ ОРРЗ в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПрАТ ОРРЗ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПрАТ Орджонікідзевський рудоремонтний завод ЄДРПОУ 30866547, за адресою: Дніпропетровська область м.Орджонікідзе, вул.Г.Тикви, 3, надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналу документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- платіжні доручення та виписки банку про перерахування позики за договорами № З від12.03.2014, № 4 від 26.03.2014, № 5 від 02.04.2014, № 6 від 08.04.2014, № 7 від 18.04.2014 за період березень-грудень 2014.

- Журнали-ордери та відомості по рах.311 та рахунку обліку позики, в яких відображено надання (отримання) позики та подальший облік за період березень-грудень 2014 помісячно.

- - Журнали-ордери та відомості, в яких відображено вартість виконаних робіт з новації за договором № 1 від 23.06.2014 та розрахунки за цим договором за період червень- грудень 2014 помісячно.

- - Реєстри виданих податкових накладних за місяць, в якому відображена податкова накладна з продажу робіт новації, декларація з ПДВ з додатком № 5, податкова накладна.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова