Ухвала суду № 49301796, 20.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1963/15

Справа №200/5217/15-к

УХВАЛА

20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Державному Казначействі України, ОКПО 20055032, розташованому за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 37511000125711 приватного підприємства Далія ( код ЄДРПОУ 35882799), за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- бухгалтерських та юридичних документів по взаємовідносинам ПП Далія з ТОВ АД Форвард, ТОВ Агрооіл Енерджітрейд, ТОВ Неон Компані, ПП Леон Компані, ПП Марвел 17 (договори, платіжні доручення, довіреності) у період з 03.03.2015 по теперішній час;

- карток з примірником підпису посадових осіб Приватного підприємства Далія.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ Аграрний Дім Форвард, (далі ТОВ АД Форвард) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД Форвард, тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД Форвард ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП Далія ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП Далія надала ТОВ АД Форвард для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД Форвард з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ ОТП ОСОБА_4 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП Далія № 26004461449 відкритого в АТ ОСОБА_4 Аваль перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД Форвард з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ Фідобанк в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП Далія № 26004461449 відкритого в АТ ОСОБА_4 Аваль перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД Форвард, які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у звязку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ Агрооіл Енерджітрейд (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ Приватбанку.

У відповідності до отриманої інформації з УКР ГУМВС в області в ПП Далія відкрито в Казначействі України, МФО 899998, розрахунковий рахунок № 37511000125711.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Державного Казначейства України в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Державному Казначействі України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Державному Казначейству України, ОКПО 20055032, розташованому за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6, надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 37511000125711 приватного підприємства Далія ( код ЄДРПОУ 35882799), за період з 03.03.2015 по 20.032015 року з можливістю отримання належним чином завірених копій;

- бухгалтерських та юридичних документів по взаємовідносинам ПП Далія з ТОВ АД Форвард, ТОВ Агрооіл Енерджітрейд, ТОВ Неон Компані, ПП Леон Компані, ПП Марвел 17 (договори, платіжні доручення, довіреності) у період з 03.03.2015 по 20.032015 року з можливістю отримання належним чином завірених копій;

- карток з примірником підпису посадових осіб Приватного підприємства Далія з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова