Ухвала суду № 49301176, 03.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/674/15

Справа №200/1572/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

документів щодо взаємовідносин ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 з ТОВ "ОСОБА_3 Бене" (ЄДРПОУ 31321875), ТОВ "Креін Юкреін" (ЄДРПОУ 37389561), ПП "Муксун" (ЄДРПОУ 39020129), ТОВ "МДНС" (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ "Флип" (ЄДРПОУ 39058613), ТОВ "Черрі Трейд" (ЄДРПОУ 39208440), ПП "Восток" (ЄДРПОУ 30228888), ТОВ "ОСОБА_4 С" (ЄДРПОУ 38654996), ТОВ «Основа» (ЄДРПОУ 30228888), ТОВ «Негабарит 2010» (ЄДРПОУ 39009750), ФОП ОСОБА_5 (код 39009750) за весь період взаємовідносин в тому числі угоди, контракти з вищезазначеним підприємствами; виписки банку з додатками; платіжні доручення; рахунки - фактури; акти прийому-передачі та акти виконаних робіт; прибуткові та видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; доручення на отримання ТМЦ; довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час, а також оригінали дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, які отримувались ТОВ "ОСОБА_6", та надані вищезазначеним підприємствам, що перебувають у володінні ТОВ «Аксель Лак», що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 35, приміщення 503, 400.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12014040000000647, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2014 року, за фактом заволодіння невстановленими особами у період з червня по липень 2014 року грошовими коштами ТОВ "Алавес Спецтранс" на суму 180 тисяч гривень, тобто у великих розмірах. Попередня правова кваліфікація злочину за ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ «Аксель Лак» (39009750). Директором ТОВ «Аксель Лак» був призначений його менеджер підприємства ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_4.

Після чого, ОСОБА_7, домовившись від імені генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» з клієнтом ТОВ «Савино дель бене» про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ «Аксель Лак». Для виконання умов договору ОСОБА_7 залучив без відома генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ «Алавес Спецтранс».

Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_8 пояснив, що ОСОБА_7 використовував автотранспорт належний ТОВ «Алавес Спецтранс», та здійснив перевезення вантажів, за що отримав кошти на рахунок підприємства ТОВ «Аксель Лак», тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.

20.10.2014 року на адресу ТОВ «Аксель Лак» (код 39009750) у порядку ст. 93 КПК України надано запит № 8/ек-8114, однак підприємство не надало у повному обсязі документи зазначені в у запиті та відмовляється їх надати.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Аксель Лак», у володінні якого знаходиться інформація.

Згідно інформації отриманої в ході розслідування кримінального провадження офіс ТОВ «Аксель Лак» знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Газети Правда, 35, приміщення 503, 400.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Аксель Лак» в судове засідання не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Аксель Лак» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Аксель Лак», що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 35, приміщення 503, 400 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 з ТОВ "ОСОБА_3 Бене" (ЄДРПОУ 31321875), ТОВ "Креін Юкреін" (ЄДРПОУ 37389561), ПП "Муксун" (ЄДРПОУ 39020129), ТОВ "МДНС" (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ "Флип" (ЄДРПОУ 39058613), ТОВ "Черрі Трейд" (ЄДРПОУ 39208440), ПП "Восток" (ЄДРПОУ 30228888), ТОВ "ОСОБА_4 С" (ЄДРПОУ 38654996), ТОВ «Основа» (ЄДРПОУ 30228888), ТОВ «Негабарит 2010» (ЄДРПОУ 39009750), ФОП ОСОБА_5 (код 39009750) за весь період взаємовідносин в тому числі угоди, контракти з вищезазначеним підприємствами; виписки банку з додатками; платіжні доручення; рахунки - фактури; акти прийому-передачі та акти виконаних робіт; прибуткові та видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; доручення на отримання ТМЦ; довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час, а також оригінали дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, які отримувались ТОВ "Аксель Лак", та надані вищезазначеним підприємствам.

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова