Ухвала суду № 49301174, 02.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/619/15

Справа №200/1437/15-к

У Х В А Л А

02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів:

оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні начальника Управління Пенсійного фонду в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 116-А, а саме - всіх документів звітності ТОВ «Стікс» (ЄДРПОУ 24450334) за весь період.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ДОД ВАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. «ім. Газети «Правда», 40-а (Індустріальний район), в період часу з 2002 до березня 2008 року діючи всупереч інтересам служби, проявляючи службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, не виявили підроблені підписи на дорученнях та грошових чеках, в результаті чого ОСОБА_4 з р/р 26000991340100, що належить ТОВ «АКМА» отримала готівкові кошти загальною сумою 280870,02 гривен, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013040030000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

До АНД РВ надійшла заява від директора ТОВ "АКМА", ОСОБА_5, який просить вжити заходи до невідомої особи, яка у період часу з 2002 року до 2008 рік шляхом підробки розрахункових доручень, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, та інших документів, заволоділа грошовими коштами ТОВ "АКМА".

За даним фактом СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013040630002835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження №12013040030000319 та кримінальне провадження №12013040630002835 обєднані в одне кримінальне провадження та присвоєний єдиний реєстраційний номер №12013040030000319.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстровано ТОВ «Акма» (ЄДРПОУ 32091020), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 143. Директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5, а іншим засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6.

Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстровано ТОВ «Стікс» (ЄДРПОУ 24450334), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона,21-А/7. Директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5, а іншим засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6.

Згідно показань свідка ОСОБА_5 даних при проведенні очної ставки було встановлено, що: ОСОБА_5 був директором та засновником ТОВ «Акма» та ТОВ «Стікс», бухгалтером у вказаних підприємствах була ОСОБА_4. Приблизно в 2008 році ОСОБА_5, після звільнення ОСОБА_4 з посади бухгалтера вищевказаних підприємств дізнався, що ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище підробляла підписи ОСОБА_5 як директора ТОВ «Акма» та ТОВ «Стікс» у звітності до різних державних органів (Пенсійні фонди, Державна податкова інспекція, Управління статистики), банківські документи та на перерахування грошових коштів та розписувалась в графі «Директор підприємства» замість ОСОБА_5 Окрім того, ОСОБА_4 на вищевказані підприємства офіційно працевлаштувала свого родича ОСОБА_7, який фактично не виконував ніякої роботи, а тільки отримував заробітну плату та йому внаслідок незаконних дій збоку ОСОБА_4 нараховувався трудовий стаж, а також вищевказані підприємства сплачували б менше податків та інших платежів до бюджету.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №2097-12 від 20.06.2012р., було підписи від імені ОСОБА_5 в графах «Підписи» з лицьової та оборотної частини грошових чеків: виконані не ОСОБА_5, а ОСОБА_4 з подражанням справжнім підписам ОСОБА_5 Підписи від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис керівника» в довіреності від 01.01.2008р. від імені директора ТОВ «Акма» ОСОБА_5 на імя ОСОБА_4, виконані не ОСОБА_5, а ОСОБА_8 з подражанням справжнім підписам ОСОБА_5

Згідно показань свідка ОСОБА_4 було встановлено, що остання працювала на посаді головного бухгалтера в ТОВ «Стікс» та ТОВ «Акма», де засновником та директором являється ОСОБА_5, також ОСОБА_4 за період роботи в вищевказаних підприємствах ставила підписи замість ОСОБА_5 у всіх документах звітності, банківських документах, Пенсійного фонду тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у начальника Управління Пенсійного фонду в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 116-А, ОСОБА_9, звітності ТОВ «Стікс» (ЄДРПОУ 24450334) за весь період.

У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують складання та видачу завідомо неправдивих документів звітності до Управління ПФУ в Бабушкінському р-ні м. Дніпропетровська та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду судово-почеркознавчої експертизи з метою зясування приналежності підписів у звітності ТОВ «Стікс» до УПФУ в Бабушкінському р-ні м.Дніпропетровська в графі «Директор» ОСОБА_5 та доказування вини останніх.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання за ч.2 ст.163 КПК України розглядається без участі та виклику представника УПФ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні УПФ в Бабушкінському районі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

Управлінню Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 116-А надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності, а саме: всіх документів звітності ТОВ «Стікс» (ЄДРПОУ 24450334) за весь період.

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_10

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_10