Ухвала суду № 49301157, 30.01.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1372/15-к

Провадження № 1-кс/200/592/15

У Х В А Л А

30 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000071 від 04.02.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

30 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Давидюк Д.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренейссанс Констракшн», ТОВ «Аскон Україна», ТОВ «Маклак», та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені посадові особи ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» ЄДРПОУ № 32697840, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали ОСОБА_3 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною, нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

Так, невстановлені посадові особи ТОВ НВП «ДЗМК», реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Ренейссанс Констракшн» ЄДРПОУ 32254160 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01від 30.09.2009, згідно яких ТОВ НВП «ДЗМК» зобов'язалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНіП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до ТОВ «Ренейссанс Констракшн» металоконструкції.

Згідно вказаних угод ТОВ «Ренейссанс Констракшн» перерахувало на адресу ТОВ НВП «ДЗМК» 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

За даним фактом в СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12013040000000071 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як свідок інженер ТОВ «Ренейссанс Констракшн» ОСОБА_4 в своїх свідченнях зазначив, що в 2009 році ТОВ «Ренейссанс Констракшн» уклало договори на поставку металопродукцій з ТОВ НВП «ДЗМК», які обіцяли виконати в указані строки угоди. Переговори по вищевказаним договорам вів ОСОБА_2 Після перевірки можливостей ТОВ НВП «ДЗМК щодо виконання великих обсягів виготовлення металопродукцій було затверджено рішення про господарські відносини з ТОВ НВП «ДЗМК». В свою чергу зі сторони ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_2 було висунуто умову щодо передоплати в розмірі 50% за договорами підряду, на яку вони погодились. Перший договір підряду ТОВ НВП «ДЗМК» виконало свої обов'язки в повному обсягу. По другому договору підряду їм було поставлено 10-12% металопродукцій від загального об'єму, при цьому поставка була здійснена з порушенням договірних строків. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ «Ренейссанс Констракшн» припинилися без наявної на це підстави. У зв'язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представником ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_2, який вказував на те що ТОВ НВП «ДЗМК» не має коштів на придбання матеріалів і обіцяв виконати у найкоротший термін умови догорів, або повернути кошти. Починаючи з 25 грудня 2009 рік по теперішній час ТОВ НВД «ДЗМК» не погасили свою заборгованість за невиконання договорів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 в своїх свідченнях повідомив, що в 2009 році між ТОВ «Ренейссанс Констракшн» та ТОВ НВП «ДЗМК» було укладено 5 договорів підряду на виготовлення металевих конструкцій та додатків до них. Загальна сума договорів склала 13 092 644.44 грн. З червня по грудень 2009 року в адрес ТОВ НВП«ДЗМК» було переховані кошти в сумі 7 207 971,15 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями. ТОВ НВП «ДЗМК» за цей період виготовлено металоконструкцій на суму 3 897 199.82 грн. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ «Ренейссанс Констракшн» припинилися без наявної на це підстави. У зв'язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представниками ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_2 та ОСОБА_5, які вказували на те що ТОВ НВП «ДЗМК» не має коштів на придбання матеріалів і обіцяли виконати у найкоротший термін умови догорів. Згідно складеного акту звірки ТОВ «Ренейссанс Констракшн» сума заборгованості ТОВ НВП «ДЗМК» складає 4 212 982,36 грн.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_6 в своїх свідченнях повідомив, що в період укладання договорів з ТОВ «Ренейссанс Констракшн» він займав посаду директора ТОВ НВП «ДЗМК», але фактично фінансово-господарську діяльність здійснював ОСОБА_2 Він на підставі довіреності знаходив клієнтів та підписував з ними договори.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 в своїх свідченнях повідомив, що веденням переговорів, узгодженням умов контракту та підписанням з ТОВ «Ренейссанс Констракшн» займався безпосередньо ОСОБА_2 Після виникнення труднощів з виконанням контракту, ОСОБА_2 повідомив йому про проблеми під час виконання умов договору з ТОВ «Ренейссанс Констракшн» і виниклої у зв'язку з цим кредитної заборгованості. Він запевняв, що збирається погашати заборгованість, оскільки на той момент у нього було безліч контрактів з іншими підприємствами, але як з'ясувалося пізніше ОСОБА_2 не планував розраховуватися ні з ким зі своїх кредиторів, а лише напрацьовувати нові заборгованості.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.01.2015, за ОСОБА_2 зареєстровано право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні вищевказаної квартири знаходиться документація та банківські документи: ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренейссанс Констракшн» (ЄДРПОУ 32254160), ТОВ «Аскон Україна» (ЄДРПОУ 34775899), ТОВ «Маклак (ЄДРПОУ 3593495), бланки, кліше печаток, штампів, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду, грошові кошти та майно, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації місця проживання ОСОБА_2 у належній йому квартирі АДРЕСА_1, можуть знаходитись документація та банківські документи: ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренейссанс Констракшн» (ЄДРПОУ 32254160), бланки, кліше печаток, штампів, магнітні та електронні накопичувачі інформації, з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Давидюка Д.А. - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Давидюка Д.А., один раз протягом місяця проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, належній на праві власності ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренейссанс Констракшн», бланки, кліше печаток, штампів, магнітні та електронні накопичувачі інформації, з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 02 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова