Ухвала суду № 49273149, 01.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18751/14-к

Провадження 1-кс/127/6090/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Бондара Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 302076), за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабан С.В., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020360000226 від 10.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом грудня-січня 2013 року фермерське господарство «Гол-Сим-Агро» (код ЄДРПОУ 38173906, юридична адреса: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пасинки) в особі директора ОСОБА_1 відобразило у податковій звітності реалізацію самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму 18 383 064 грн. та таким чином сформувало податковий кредит підприємцям псевдо-покупцям, що не відповідає реальним можливостям та обставинам діяльності фермерського господарства та підтверджується актом документальної перевірки Жмеринської ОДПІ № 14/22/38173906 від 08.02.2014 року.

Відповідно до листа Управління агропромислового розвитку Шаргородської райдержадміністрації Вінницької області № 547 від 24.12.2013 року валовий збір сільського-господарських культур ФГ «Гол-Сим-Агро» склав 7,5 тонн (сіно). Ціна сіна на момент збору врожаю складала 11,52 грн. за 1 центнер, тобто підприємством зібраний врожай на загальну суму 812 тис. грн. Підприємства, яким фермерське господарство сформовало податковий кредит являються: ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764) та суму 1 893 250 грн., та ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477) на суму 611 883 грн. За результатами зустрічної звірки, проведеною Вінницької ОДПІ, не підтверджено реальність здійснення господарських операцій між ФГ «Гол-Сим-Агро» та підприємствами ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764), ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477).

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764) протягом зазначеного часу використовувало банківський рахунок № 26006171772, відкритий у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71.

З метою встановлення фактів внесення до декларацій ФГ «Гол-Сим-Агро» завідомо неправдивих відомостей, а також проведення сумнівних господарських операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з такими СГД, як ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764), ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477), виникла необхідність у проведенні виїмки документів юридичної справи ТОВ «Мікс-В» по рахунку № 26006171772, відкритому у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71.Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Ощадбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ "Ощадбанк".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ "Ощадбанк" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондару Ю.В. тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764) по рахунку № 26006171772, відкритому у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 302076), за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Мікс-В», заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ «Мікс-В» по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «Мікс-В», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Мікс-В» за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мікс-В», співробітниками філії АТ «Ощадбанк», м. Вінниці (МФО 302076) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: