Ухвала суду № 49272818, 13.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11878/14-к

Провадження 1-кс/127/3811/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк»: юридична адреса: м.Київ, б-р. ОСОБА_2, вул.Пушкінська 8/26, фактична адреса: м. Київ, вул.Київська 49, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Герман І.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Семчук О.С., вказавши, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42014020010000176 від 14.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, відкриті в порядку нагляду за додержанням законодавства з питань оплати праці посадовими особами ТОВ «Діпроцивільпромбуд» (код ЄДРПОУ 02497648, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122).

Вставновлено, що виконувач обовязків директора ТОВ «Діпроцивільпромбуд» ОСОБА_3, являючись керівником підприємства, в порушення вимог ст.15,24 Закону України «Про оплату праці», ст.97 Кодексу закону про працю України, згідно з яких оплата праці працівникам здійснюється в першочерговому порядку, та в порушення ст.115 КЗпП України, маючи можливість погасити заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства, допустила безпідставну невиплату заробітної плати працівникам більш ніж за один місяць, а саме з червня 2013 по березень 2014 на загальну суму 195,7 тис. грн.

За період виникнення вказаної заборгованості на поточний рахунок підприємства №26007023042652 у ПАТ «ВТБ Банк» надійшло понад 348 тис. грн , з яких на погашення заборгованості із виплати заробітної плати використано лише 148 тис.грн., 147 тис.грн. використано за сплату податків та інших обовязкових платежів, 53 тис. грн. склали інші видатки.

За час виконання обовязків директора ОСОБА_3, на рахунок підприємства надійшло 189 тис. грн., з яких на погашення заборгованості із виплати заробітної плати використано лише 58 тис.грн., 118 тис. грн. використано на сплату податків та інших обовязкових платежів, 39,1 тис. грн. склали інші видатки.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник «ВТБ Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у «ВТБ Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в «ВТБ Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, а також слідчим не обгрунтовано в клопотанні мету вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково

Надати cтаршому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ банк»: юридична адреса: м.Київ, б-р. ОСОБА_2, вул.Пушкінська 8/26, фактична адреса: м. Київ, вул.Київська 49, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Діпроцивільпромбуд» №26041023042652 у друкованому та електронному вигляді, з червня 2013 року по теперішній час, з можливістю отримати їх завірені копії.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: