Ухвала суду № 49272797, 10.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11424/14-к

Провадження 1-кс/127/3653/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Коваля С.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Коваль С.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010001546 від 13.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), яка являлась донькою його співмешканки ОСОБА_4, з метою незаконного заволодіння чужим майном, переконував мешканців м. Вінниці в добросовісності своїх намірів, після чого шляхом обману та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобовязання, укладав з ними від імені ФОП ОСОБА_3 через невстановлених слідством посередників письмові договори, умовами яких було виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій, внаслідок чого отримував кошти у вигляді оплати за дану роботу. Також через кредитних інспекторів ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, які знаходились в приміщені офісу ФОП ОСОБА_3 з клієнтами укладались кредитні договори, відповідно до умов даних договорів кошти надавались позичальникам для оплати/часткової оплати товарів та послуг, які мали б надаватись фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 та перераховувались шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 №26003010011778 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», а саме до документів про відкриття і використання рахунку №26003010011778, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідності у подальшому проведенні судових експертиз по кримінальному провадженню та інших обставин щодо вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), з можлівістю отримати їх завірені копії, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку № 26003010011778, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, який належить ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: