Ухвала суду № 49272612, 31.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6309/14-к

Провадження 1-кс/127/2152/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Оніщенко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК») (МФО 307770, код ЄДРПОУ-14360080, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Врублевським О.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010170000858 від 07.11.2013 року, за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, діючи по довіреності від ФОП ОСОБА_3, представляючись представником фірми «Шана-М» в період часу з вересня 2013 року по листопад 2013 року шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та інших.

Також установлено, що кредитні кошти громадян, які укладали договори з ФОП ОСОБА_3 щодо виготовлення, доставки та встановлення металопластикових конструкцій перераховувались шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки: ФОП ОСОБА_3 №26006010009453, відкритий у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК») (МФО 307770, код ЄДРПОУ-14360080) та ФОП ОСОБА_24 №26008010009224, відкритий у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК») (МФО 307770, код ЄДРПОУ-14360080).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що дані про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 №26006010009453 та ФОП ОСОБА_24 №26008010009224 мають значення для встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, приймаючи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», оскільки ці документи повязані з банківським обслуговуванням ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_24 Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою та не вказано мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення експертиз тощо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати копії), які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК») (МФО 307770, код ЄДРПОУ-14360080, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, тел. (056 ) 789 61 52), а саме:

інформації про рух коштів за період часу з липня 2013 року по лютий 2014 року із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на наступних банківських рахунках:

-№ 26006010009453, належному ФОП ОСОБА_3 (ІПН- 819205319);

-№26008010009224, належному ФОП ОСОБА_24 (ІПН-3450014361).

та документів на зняття готівки із вказаних розрахункових рахунків за той же період часу.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: