Ухвала суду № 49272118, 17.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29417/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Волошина Б.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Волошина Б.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Новіковим С., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» м. Київ, МФО 300012, який знаходиться за адресою: м. Київ, переулок Тараса Шевченка, 12,, з можливістю їх вилучення у копіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000712 від 15.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ «Восход» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «АБВ-Консалтінг» і ТОВ «Фадж», у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закону) під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «Восход», вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

У результаті таких протиправних дій майно ТОВ «Восход», яке оцінювалося на суму близько 1 млрд. 400 млн. грн., у порушення порядку проведення торгів (аукціону), було реалізовано лише за 149, 3 млн. грн., у наслідок чого кредиторам, у тому числі ТОВ «Донроялтіплюс» спричинено матеріальних збитків на загальну суму понад 903 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин укладання кредитних договорів між Промінвестбанком та ТОВ «Восход», передачі Промінвестбанком на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (в особі директора ОСОБА_4) права вимоги до ТОВ «Восход» за усіма кредитними договорами та договорами іпотеки (застави), проведеними у зв'язку з цим розрахунками, є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаної банківської установи. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Волошину Б.М. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» м. Київ, МФО 300012, який знаходиться за адресою: м. Київ, переулок Тараса Шевченка, 12, а саме до:

-кредитних договорів укладених банком з ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 31018243) № 15-93/19-5677/07 від 17.12.2007, № 20-1327/2-1 від 22.12.2009, а також кредитного договору № 15-93/19-65/11 від 26.10.2011 відповідно до якого ТОВ «Восход» виступає за договором іпотеки поручителем ТОВ «ТС «Обжора»;

-документів щодо передачі банком на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (ЄДРПОУ 38002308) права вимоги до ТОВ «Восход» за кредитними договорами № 15-93/19-5677/07 від 17.12.2007, № 20-1327/2-1 від 22.12.2009 і № 15-93/19-65/11 від 26.10.2011 та відповідними договорами іпотеки (договори відступлення права вимоги, акти прийому-передачі тощо);

-документів щодо надання дозволу зборами акціонерів, наглядовою радою чи іншим органом управління банку на відступлення права вимоги банку до ТОВ «Восход» на користь ТОВ «Авіс Фінанс» (протоколи, накази, доручення тощо);

-документів щодо проведення розрахунків ТОВ «Авіс Фінанс» перед банком за укладеними договорами відступлення права вимоги до ТОВ «Восход» (платіжні доручення, виписки з поточних чи інших розрахункових рахунків тощо);

та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29417/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Волошину Б.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець