Ухвала суду № 49270844, 09.07.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.07.2014

Справа №642/5815/14

Провадження №1кс/642/1558/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., при секретарі Оріховської В.С., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, внесено відомості за результатами розгляду рапорту т.в.о. начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, який 11.04.2014 року надійшов до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо виявлення в ході роботи по ОРС №3013062 фактів протиправних дій службових осіб ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), які за попередньою змовою створили мережу фіктивних підприємств, а саме ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська комапнія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), на які по фіктивним документам у період з 1.01.2013 по 0104.2014 перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, що надходили на рахунки ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» в якості сплати за договорами з такими підприємствами, як ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038) та інших. Згідно вказаного рапорту, зазначені грошові кошти переведені у готівку та привласнені ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика», а зобовязання за договорами перед вищезазначеними замовниками не виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) відкритий та використовується банківський рахунок №26002001095072 у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Враховуючи вищевикладене з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, встановлення ланцюга перерахування грошових коштів з рахунків та на рахунки ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» та ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038), необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002001095072, що відкритий у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та належать ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Клименко О.І.