Ухвала суду № 49269827, 31.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1501/14-к

Провадження 1-кс/127/557/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Шамалюк В.А., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013010000000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за ЄДРПОУ 34849284, адреса: АДРЕСА_1 ) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи по обєкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів (розчистка русла річки) у Управлінні водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області та ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по обєкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн. 28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти в сумі 312 676,43 грн. на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, згідно договору № 233 від 19.12.2012. Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному обєкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні. В звязку з чим, службовими особами ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво за грудень 2012 року нанесено державі збитків в сумі 312 676,43 грн. Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області встановлено, що службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво шляхом зловживання службовим становищем незаконно привласнили бюджетні кошти в розмірі 312 676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами. Також службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за ЄДРПОУ 34849284, адреса: АДРЕСА_1) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи з реконструкції по обєктам Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району в Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генеральних договорів № 220 від 17.12.2012 та № 231 від 19.12.2012, укладених Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області і ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по обєкту Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району та згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, та згідно актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 382 158 грн. 28.01.2013 року з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво в сумі 174 000 грн., згідно платіжного доручення № 270 від 28.01.2013 року за Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району (договір № 231 від 19.12.2012 року), та, згідно платіжного доручення № 281 від 28.01.2013 року в сумі 208 158 грн. за Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів (договір № 220 від 17.12.2012).

Однак, встановлено, що станом на 01.04.2013 року будь-які роботи на вищевказаних обєктах не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою б/н від 10.07.2013 року Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво та не виконання робіт (послуг) зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 382 158 грн.

07.02.2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво №35221012000503 ПАТ «Радикал Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 694 924, 08 грн. за виконання вище обумовлених робіт. 08.02.2013 року значна частина грошових коштів з вищевказаному розрахункового рахунку ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво була перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМК Адат» (код ЄРДПОУ 37358072, АДРЕСА_2) №26008324645 ПАТ «ОСОБА_2 Аваль». З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до документів про відкриття і використання рахунку №26008324645 який належить ТОВ «ПМК Адат».

Враховуючи те, що запитувані документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, конт. тел. НОМЕР_1), про рух коштів за період з 01.02.2013 по 01.04.2013 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківському рахунку №26008324645, який належить ТОВ «ПМК Адат» (код ЄДРПОУ 37358072, АДРЕСА_2).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: