Ухвала суду № 49269826, 11.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/167/14-к

Провадження 1-кс/127/92/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Химич А.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Петрусєвич А.Б., мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010010000386 від 08.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, яке розпочато за заявою ВГО «Асоціація платників податків України» про те, що ТОВ «Діпекстрейд», яке зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1. створене як «конвертаційний центр» для проведення фіктивних, безтоварних операцій з метою легалізації коштів. За місцем реєстрації офіс товариства відсутній.

Згідно «Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України» ТОВ «Діпекстрейд» не зареєстровані у фонді та не подавали звітів.

Згідно показів ОСОБА_2 він являється директором ТОВ «Діпекстрйд», який він заснував спільно зі своїм батьком ОСОБА_3 Власних чи орендованих приміщень у товариства не має. Найманих працівників на товаристві не має.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26004055309346, відкритих ТОВ «Діпекстрейд» (код ЄРДПОУ 36150330) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку №26004055309346 за період з 24.09.2008 по 26.12.2013 , які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ "Приватбанк".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання перебувають в ПАТ КБ "Приватбанк" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, зокрема до документів, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26004055309346 відкритих ТОВ «Діпекстрейд» (код ЄРДПОУ 36150330) та до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку №26004055309346 за період з 24.09.2008 по 26.12.2013 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: