Ухвала суду № 49268454, 01.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/17539/14-к

1-кс/638/1382/14

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

„01" жовтня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова С.В. Наумова

при секретарі Бєділо Ю.В.

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку.

в с т а н о в и в :

01.10.2014 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно клопотання - 27.06.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ТОВ «Аксіома» код ЄДРПОУ 31940888, в якому міститься інформація про те, що невстановлені особи, діючи в інтересах ФО-П ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, надали до Господарського суду Харківської області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, буд. 5 завідомо підроблені документи складені від імені ФО-П ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2, щодо виконання будівельно-монтажних робіт та постачання товарів /договір підряду від 01.02.2013 року, акти виконаних робіт та товарні чеки на суму 110050,01 грн./ останньою на адресу ФО-П ОСОБА_2 в період часу з 01.02.2013 року по 31.05.2013 року.

Зазначений матеріал 27.06.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480003143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до показань директора ТОВ «Аксіома» - гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що приблизно в 2012 році він познайомився з гр. ОСОБА_2, який планував орендувати у ТОВ «Аксіома» частину торговельних приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б /ТРЦ «Французький бульвар»/, для відкриття власного магазина. Після того, як між ТОВ «Аксіома» та ФО-П ОСОБА_2 було укладено попередній договір оренди приміщення В-15 на проектній відмітці +9840, ФО-П ОСОБА_2 приступив до виконання ремонтних робіт зазначеного приміщення, однак до зазначеного в попередньому договорі терміну відкриття торгівельного центру в зазначеному вище приміщенні ремонтні роботи закінчені не були. В подальшому, приблизно в квітні-травні 2013 року ФО-П ОСОБА_2 повністю відмовився від оренди приміщень в ТРЦ «Французький бульвар». Після цього зазначене приміщення було зачинене та по теперішній час приміщення не експлуатується.

Також, допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Аксіома» - гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 дав показання про те, що в період часу приблизно з січня по червень 2013 року ТВО «Аксіома» здійснювало будівництво п'ятої черги ТРЦ «Французький бульвар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б. В ході будівництва, а також виконання робіт з внутрішнього оброблення приміщення, в т.ч. і приміщень, орендованих в подальшому магазинів, відповідно до договорів з орендарями, останніми власними силами /господарським способом/ або із залученням підрядних організацій здійснювались ремонтні роботи приміщень, орендованих у ТОВ «Аксіома». Так, відповідно до попереднього договору, укладеного 23.05.2012 року між ТОВ «Аксіома» та ФО-П ОСОБА_2, громадянину ОСОБА_2 було надане право відвідування та виконання робіт в приміщенні орендованого магазина В-15 на проектній відмітці +9840 нежитлової будівлі, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б. В ході будівництва та внутрішніх робіт в зазначених приміщеннях на вказаному об'єкті, відповідно до наказу директора ТОВ «Аксіома» було введено пропускний режим, з обов'язковим оформленням пропусків для всіх відвідувачів /будівельників, орендарів, персоналу, представників підрядних

організацій та ін./ зазначеного об'єкта до моменту його офіційного відкриття, гр.ОСОБА_6 директором ТОВ «Аксіома» - гр. ОСОБА_4 було доручено здійснення та контроль за впровадженням пропускного режиму на об'єкті. За період з 23.05.2012 року по теперішній час ФО-П ОСОБА_2 перепустку на територію ТРЦ «Французький бульвар» для виконання робіт не оформлював, до адміністрації ТОВ «Аксіома» для оформлення перепусток співробітника ФО-П ОСОБА_3 або іншої підрядної організації не звертався, що також підтверджується журналами «Відкриття та закриття орендаторів», «Внесення та виносу обладнання» та «Входу-виходу автотранспорту на виробничу територію ТРЦ «Французький Бульвар», а також журналом видачі перепусток та журналом вносу-виносу матеріальних цінностей. Також гр. ОСОБА_6 повідомив, що ФО-П ОСОБА_3, також, як і співробітники, які могли діяти від її імені за період часу з 23.05.2012 року по теперішній час ніяких будівельно-монтажних робіт на території ТРЦ «Французький бульвар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 44-Б не виконували.

Також, відповідно листа № 1180/9/20-31-1701-30 від 09.07.2014 року державної податкової інспекції в Київському районі м. Харкова встановлено, що відповідно до строки 21 податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за перше півріччя 2013 року ФО-П ОСОБА_3 задекларувала валовий дохід в сумі 55387,21 грн., що значно менше ніж відображено в актах виконаних робіт № 1 від 15.02.2013 року, № 2 від 28.02.2013 року, № 3 від 10.03.2013 року, № 4 від 31.03.2013 року, № 5 від 30.04.2013 року, № 6 від 31.05.2013 року та товарних чеках № 1 від 15.02.2013 року, № 2 від 15.02.2013 року, № 3 від 28.02.2013 року, № 4 від 28.02.2013 року, № 5 від 10.03.2013 року, № 6 від 10.03.2013 року, № 7 від 31.03.2013 року, № 8 від 31.03.2013 року, № 9 від 30.04.2013 року, № 10 від 30.04.2013 року, № 11 від 31.05.2013 року, № 12 від 31.05.2013 року, що в разом із тим, що у ФО-П ОСОБА_3 є в наявності лише один найманий працівник та показаннями свідків, свідчить про те що фактично будівельно-монтажні роботи ФО-П ОСОБА_3 відповідно до договору підряду № б/н від 01.02.2013 року, в період часу з 01.02.2013 року по 31.05.2013 року фактично не виконувались.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до довідки № 44/3464 від 27.06.2014 року адресно-довідкової служби Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області встановлено, що гр. ОСОБА_2 не зареєстрований на території м. Харкова або Харківської області.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 23740526 від 03.07.2014 року встановлено, що за гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстроване право власності на житлову квартиру АДРЕСА_1.

Також, відповідно до листа № 3575/20-30-17-01-24 від 09.07.2014 року Державної податкової інспекції в Дзержинському районі м. Харкова встановлено, що ФО-П ОСОБА_2 зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись документи по фінансово-господарським в т.ч. і по взаємовідносинам з ФО-П ОСОБА_3, а також чорнові записи, електронні накопичувачі інформації та комп'ютерна техніка для їх виготовлення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального прокурор звертається до суду з клопотання про проведення обшуку.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах кримінального провадження, заслухавши дум ку прокурора, вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що під ля гає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, як фізичної особи-підприємця, а саме: приміщенні житлової квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, товарних чеків/, договорів /в т.ч. договорів підряду/, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, в тому числі і по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФО-П ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також чорнових записів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 31.10.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Наумова