Ухвала суду № 49268450, 12.12.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/22045/14-к

Провадження № 1-кс/638/1778/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2014 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шептуха В.М.

з участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ

ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О.

з участю прокурора прокуратури Дзержинського району Іщенко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О., погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова Іщенко К.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку приміщення,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О., з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на обшук приміщення квартири АДРЕСА_8, яка зареєстрована за гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000596 від 08 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 Кримінального Кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08 лютого 2014 року до відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області надійшла заявою голови ліквідаційної комісії ОСББ «Садиба Чернишова» ОСОБА_4, в якій він вказує на те, що згідно ухвали апеляційного суду Харківської області від 25.06.2013 року припинено діяльність юридичної особи «Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова»», яке розташоване по вулиці Чернишевського, будинок 50(код ЄРДПОУ 37091418) та розпочата процедура ліквідації. Всупереч вищезазначеної ухвали суду головою правління ОСББ ОСОБА_5 та керуючим ОСББ ОСОБА_3, які не виконуючи ухвалу суду, незаконно вивезли печатку, штамп, бухгалтерську документацію і інше майно ОСББ, а в подальшому вищезазначені особи достовірно знаючи, що підприємство ОСББ перебуває у стадії ліквідації 23.09.20132 року виготовили та подали до Дзержинського районного суду міста Харкова, розташованого по пр. Перемоги, будинок 52-Г в місті Харкові завідомо підробний документ, в якому внесли недостовірні данні щодо повноважень керівників ОСББ.

08 лютого 2014 року дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000596 та розпочате досудове розслідування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що 05 липня 2010 року на виконання рішення власників приміщень в будинку № 50 по вул. Чернишевській в м. Харкові було створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова», (м. Харків, вул. Чернишевська, 50, (код ЄДРПОУ 37091418). Головою правління ОСББ «Садиба Чернишова» було обрано ОСОБА_5, її чоловік ОСОБА_3 був призначений керуючим ОСББ. Однак, зловживаючи наданими повноваженнями, ОСОБА_3 і ОСОБА_5 у період з 2010 до 2013 року безпідставно відключали квартири мешканців будинку від централізованих комунальних послуг, пред'являли необґрунтовано завищені рахунки за їх надання, не звітували перед мешканцями будинку щодо фінансово-господарської діяльності ОСББ та не реагували на законні вимоги. Як наслідок мешканці будинку звернулись до суду з позовом про припинення діяльності ОСББ «Садиба Чернишова». 25.06.2013 Апеляційний суд Харківської області ухвалив рішення по справі № 2/2018/3011/2012/13 провадження № 22ц/790/3165/13, яким: - визнано незаконним та скасовано рішення установчих зборів власників приміщень у будинку № 50 по вул. Чернишевська, в м. Харкові, що оформлене протоколом № 1 від 14.05.2010; - визнано недійсним Статут Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова», (м. Харків, вул. Чернишевська, 50, код ЄДРПОУ 37091418), затверджений рішенням загальних зборів від 14.05.2010; - визнано недійсним державну реєстрацію Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова»; - припинено юридичну особу Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова» (м. Харків, вул. Чернишевська, 50, код ЄДРПОУ 37091418); - головою ліквідаційної комісії Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова» (м. Харків, вул. Чернишевська, 50, код ЄДРПОУ 37091418) призначено мене ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) та встановлено строк ліквідаційної процедури - шість місяців - у порядку, визначеному чинним законодавством. Після проголошення рішення Апеляційного суду Харківської області, яке набирало чинності негайно після проголошення, ОСОБА_5, знаючи про припинення власних повноважень, тричі звернулася до Харківського відділення № 1 АТ «Єврогазбанк», який обслуговує рахунок ОСББ (№ 2600030113986), представляючись повноважним головою правління ОСББ «Садиба Чернишова», шляхом обману отримала доступ до рахунку ОСББ (№ 2600030113986) та таємно викрала грошові кошти, які належать ОСББ «Садиба Чернишова» (код ЄДРПОУ 37091418), а саме:

25.06.2013 отримала готівкою та викрала грошові кошти на суму 6921 грн 02 коп, які належать ОСББ «Садиба Чернишова»;

05.07.2013 отримала готівкою та викрала грошові кошти на суму 1500 грн, які належать ОСББ «Садиба Чернишова»;

05.07.2013 отримала готівкою та викрала грошові кошти на суму 6921 грн 02 коп, які належать ОСББ «Садиба Чернишова», а всього на загальну суму 15342 грн 04 коп.

Крім того, ОСОБА_5 отримувала грошові кошти, які належать ОСББ «Садиба Чернишова» (код ЄДРПОУ 37091418) готівкою:

- з поточного рахунку ОСББ «Садиба Чернишова» № 26000418750010, відкритого у ПАТ АТ «АКБ «Базис», на суму 200 642 грн;

- з поточного рахунку ОСББ «Садиба Чернишова» № 26009418750011, відкритого у ПАТ АТ «АКБ «Базис», на суму 26 713 грн;

- з поточного рахунку ОСББ «Садиба Чернишова» № 2600030113986, відкритого у АТ «ЄВРОГАЗБАНК», на суму 209 776 грн 56 коп. Він, як голова ліквідаційної комісії ОСББ звертався до ОСОБА_5 з проханням надати пояснення з підтвердженням відповідними первинними документами, щодо використання отриманих грошових коштів, при чому ОСОБА_5 отримали лист, проте будь-яких пояснень не надала.

28.06.2013 року ОСОБА_3 і ОСОБА_5 вивезли майно ОСББ у тому числі печать, штамп, бухгалтерську, технічну кадрову документацію, комп'ютер і принтер, чим привласнила печатку, штамп і документацію, яка використовуються супругами ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ОСББ і приховування результатів власної діяльності до введення ліквідаційної процедури. В подальшому, 23.09.2013 року ОСОБА_5 виготовивши офіційний документ - заяву про протиправні дії особи введенням суду в оману з використанням бланку ОСББ «Садиба Чернишова» кутового штампу і круглої печатки ОСОБА_5 використала його подавши виготовлений документ до Дзержинського районного суду м. Харкова. З тексту виготовленого документа вбачається, що метою його складання була спроба запевнити посадових осіб державного органу у наявності у ОСОБА_5 повноважень діяти від імені ОСББ «Садиба Чернишова» як керівник юридичної особи.

03.10.2013 року ОСОБА_5 виготовила офіційний документ, а саме апеляційну скаргу на рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 10.09.2013 року по справі № 2/638/2846/13 з використанням бланку ОСББ «Садиба Чернишова» кутового штампу і круглої печатки ОСОБА_5 і використала його, подавши до Дзержинського районного суду м. Харкова. В цьому документі, ОСОБА_5 також зазначає, що вона є керівником ОСББ «Садиба Чернишова». Крім того, під час проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_3 та ОСОБА_5, перебуваючи у змові, незаконно виступаючи від імені голови правління ОСББ «Садиба Чернишова» та використовуючи печать ОСББ «Садиба Чернишова», достовірно знаючи, що повноважень на це вони не мають, склали дві відомості нарахування заробітної плати -

№НЗП-00013 за першу половину липня 2013 року на суму 4331,00 грн.;

№НЗП-00014 за другу половину липня 2013 року на суму 4331,00 грн.

та використали виготовлені завідомо недійсні документи у Київському суді м. Харкова, як доказ наявності перед ними заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 8662,00 грн. На теперішній час рішення по вказаній заяві не прийнято.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.12.2011 року по справі № 2-6581/11 заяву ОСОБА_6, ОСОБА_7 про забезпечення позову задоволено. Підключено квартиру АДРЕСА_2 до внутрішніх будинкових електромереж, мереж водопостачання і мереж опалення. Підключено квартиру АДРЕСА_3 до внутрішніх будинкових електромереж, мереж водопостачання і внутрішніх будинкових мереж опалення. Заборонено Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова» відключати квартири № 32 та 40 у будинку АДРЕСА_2 від внутрішніх електромереж, мереж водопостачання і мережі опалення.

Вищезазначена ухвала була оскаржена в апеляційному порядку об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова».

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 08.02.2012 апеляційна скарга об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова» - відхилена. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 16 грудня 2011 року залишена без змін. В подальшому ОСОБА_5 оскаржила вказане рішення в апеляційний суд, який вказану ухвалу Дзержинського районного суду залишив без змін.

Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України ухвала апеляційного суду набирає законної сили після її проголошення. Ухвала апеляційного суду про забезпечення позову касаційному оскарженню не підлягають. Ухвала апеляційного суду Харківської області від 08.02.2012 набрала законної сили з моменту її проголошення, тобто з 08.02.2012 та є чинною по теперішній час.

10 вересня 2013 року Дзержинський районний суд м. Харкова виніс рішення, яким визнав діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Садиба Чернишова» яка полягає у відключенні комунальних послуг нечесною підприємницькою практикою, протиправними і незаконними діями.

Так, ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.12.2011 про задоволення заяви ОСОБА_6, ОСОБА_8 про забезпечення позову та рішення від 10 вересня 2013 року на цей час не були скасовані, є чинними на даний час, що свідчить про встановлення у судовому порядку незаконного дій колишніх посадових осіб ОСББ «Садиба Чернишова» - голови правління ОСББ ОСОБА_5 і ОСОБА_3 які полягають у перевищені повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

Допитаний додатково в якості свідка ОСОБА_4, в своїх свідченнях вказує на те, що коли тривала процедура ліквідації ОСББ «Садиба Чернишоова», то приблизно в листопада 2013 року він спілкувався з деякими мешканцями указаного дому з питань компенсації витрат, пов'язаних з обслуговуванням зазначеного будинку та оплатою комунальних послуг. Від мешканця ОСОБА_9 він дізнався про те, що за серпень, вересень і жовтень 2013 він грошові кошти, які мали піти на оплату комунальний послуг передав в руки ОСОБА_10 та повідомив про те. що коли ОСОБА_10 прийшла до його квартирі, то вона була зі своїм чоловіком ОСОБА_3 і коли він вийшов, то вона йому пояснила, що у зв'язку з тим, що заблокований розрахунковий рахунок ОСББ, то грошові кошти не обходимо передати їй на руки, а вона їх внесе в якості оплати по комунальних послугах. Перед тим, як передати ОСОБА_3 в руки грошові кошти, остання як доказ показала йому надрукований бланк рахунку-фактури за місяць і на якому мався кутовий штамп з реквізитами ОСББ. Після того, як він передав в руки ОСОБА_3 гроші, в тій сумі, яка була вказана у рахунку - фактурі, то ОСОБА_3 передала йому натомість квитанцію, яка була заповнена вже на його дані і в ньому малася підпис. У подальшому ОСОБА_9 попросив його перевірити чи надходили його грошові кошти за оплату комунальних послуг, на що він погодився і коли перевіряв, то побачив, що дані кошти не надходили ні на рахунки ОСББ ні тим більше на рахунки підприємств, з якими у ОСББ були та маються укладені договори з обслуговування вищевказаного будинку. В цій бесіді від мешканця ОСОБА_11 він також дізнався про те, що оплату за комунальні послуги за жовтень місяць 2013 вона також передала в руки ОСОБА_3, яка також їх на розрахунковий рахунок ОСББ не внесла, а таким чином привласнила. В подальшому зазначені мешканці передали йому, як голові ліквідаційної комісії ОСББ право вимоги повернення зазначених коштів у ОСОБА_10 Такі ж пояснення він почув і від інших мешканців будинку, які також пояснювали, що вони передавали і передають до теперішнього моменту грошові кошти ОСОБА_5 та її чоловіку, а передані грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСББ і тим більше на рахунки комунальних підприємств не надходять. На сьогоднішній день ОСОБА_5 не передала йому печатку і штамп ОСББ, а також бухгалтерську та іншу документацію. Вважає, що вказані документи, печатка, штамп, та інше майно вказаного ОСББ можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4, або за місцем реєстрації її чоловіка ОСОБА_3, який є колишнім керуючим ОСББ за адресою: АДРЕСА_5.

В матеріалах кримінального провадження мається копія ухвали апеляційного суду Харківської області від 24 червня 2014 року, згідно якого роз'яснено рішення апеляційного суду Харківської області від 25 червня 2013 року, яким повноваження ОСОБА_5, як голови правління ОСББ «Садиба Чернишова» щодо управління юридичною особою - ОСББ «Садиба Чернишова», представництва її у відносинах з третіми особами та в судах припинилася 25 червня 2013 року з дня призначення голови ліквідаційної комісії .

10 жовтня 2014 року кримінальне провадження № 12014220480000596 від 08 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 Кримінального Кодексу України було закрито на підставі того, що за вказаними фактами, які маються у свідченнях ліквідатора ОСОБА_4 проводилися слухання в господарському суді Харківської області.

01.11.2014 року на адресу СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 20 жовтня 2014 року, згідно якої скарга голови ліквідаційної комісії ОСББ «Садиба Чернишова» ОСОБА_4 на постанову про закриття кримінального провадження - задоволена та постанова ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О. від 10.10.2014 року про закриття кримінального провадження № 12014220480000596 від 08 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 КК України скасована.

В обґрунтування ухвали слідчий суддя вказує на те, що слідчим не вжито заходів щодо відшукання предметів злочину: печатки і штампу ОСББ «Садиба Чернишова», вилучення оригіналів підробних документів в тому числі обшуку та для подальшого призначення та проведення судових експертиз печаток і штампів тощо.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що згідно довідки з адресно-довідкового бюро ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4.

Згідно довідки з адресно-довідкового бюро відомості щодо реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24 березня 2014 року за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24 березня 2014 року за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 та квартира АДРЕСА_8.

Необхідність проведення слідчої дії, а саме: обшук в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_8 необхідно, в зв'язку з тим, що в цих приміщеннях можуть знаходи тись пристосування для підробки документів та печаток, договори (з усіма додатками) додаткові угоди, накладні, податкові та товар но-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, ван таж но-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, век селів, до віреності, кошториси рахунків, довідки форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, випис ки банку, лис тування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи під приємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інфор мації, на яких можуть бути виготовлені підробні документи за період з 01 березня 2011 по 10 жовтня 2014 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть вис тупати в якості речових доказів по кримінальній справі.

В судовому засіданні слідчий Петренко О.О., а також прокурор Іщенко К.Ю. підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає встановленим наступне.

Відповідно до частини 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, що підтверджується: матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також прокурором доведено, що відшукувані речі, документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 234 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О., погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова Іщенко К.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку помешкання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщеннях квартири АДРЕСА_8, яка зареєстрована за гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення пристосування для підробки документів та печаток, договори (з усіма додатками) додаткових угод, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийо му-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, специфікації, сертифікати походження якості, векселі, довіреності, кошториси рахунків, довідки форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блок но ти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а та кож електронні носії інфор мації, на яких можуть бути виготовлені підробні документи за період з 01 березня 2011 по 10 жовтня 2014 року, які мають значення для встановлення іс ти ни у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: