Ухвала суду № 49268390, 28.10.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19201/14-к

1-кс/638/1502/14

У Х В А Л А

„28" жовтня 2014 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі Бєділо Ю.В.

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.О.

слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гусєва О.В.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гусєва О.В., затвердженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.О. про надання дозволу про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6, яке належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094, де знаходиться відділення № 31 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс» по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

28.10.2014 року року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гусєва О.В., затвердженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.О. про надання дозволу про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6, яке належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094, де знаходиться відділення № 31 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс».

В даному клопотанні зазначено, що - 18.06.2014 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В своїй заяві ОСОБА_3 заявив, що в березні-квітні 2010 року ОСОБА_4, під приводом використання позичених грошових коштів у діяльності з обміну валют, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 50 000 доларів США, чим завдав йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості 18.06.2014 СУ ГУМВС України в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000453, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.06.2014 до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

В своїй заяві ОСОБА_5 заявив, що 17.08.2013 ОСОБА_4, знаходячись в ресторані «Лінкоран» в м. Харкові, під приводом використання позичених грошових коштів у діяльності із обміну валют, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 150 000 доларів США, чим завдав йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості 21.06.2014 СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120142220470003207, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.07.2014 проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню прокуратурою Московського району м. Харкова доручено СУ ГУМВС України в Харківській області.

Відповідно до рапорту оперуповноважного УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Олійника В.О. від 09.09.2014 встановлено, що до вчинення злочинів стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_3 причетні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_4 в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підшукували осіб, які мали значні фінансові можливості, входили до них у довіру, представляли себе, як учасників валютних операцій та під приводом вкладення коштів потерпілих у свій бізнес шляхом обману заволоділи їх майном, після чого зникали або повністю відмовлялися повернути запозичені кошти. Таким чином, було ошукано громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Відповідно до рапорту оперуповноважного УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Олійника В.О. від 09.09.2014, встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9, без отримання спеціальної ліцензії НБУ, проводять діяльність із обміну валют у відділенні № 31 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс», розташованому у нежитловому приміщенні літ. А-6, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, де на думку органу досудового розслідування, можуть зберігатися грошові цінності, якими ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9 заволоділи у ОСОБА_5, ОСОБА_3 або інші документи, що можуть мати силу речових доказів.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно №23448487 від 25.06.2014 встановлено, що нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6 належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094.

Відповідно до листа ІП «Малахіт» від 18.07.2014, ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс» є суборендатором приміщення за адресою: м. Харків, вул.. Ак. Павлова, 120, літ. А-6 площею 30 кв. м.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримала дане клопотання та наполягали на необхідності його задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав, вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не встановлено достатніх підстав для надання дозволу на обшуку в не житловому приміщенні та не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному клопотанні приміщенні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гусєва О.В., затвердженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Петрушко Д.О. про надання дозволу про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6, яке належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094, де знаходиться відділення № 31 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс», з метою відшукування грошових коштів потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_3, інших паперових та електронних носіїв інформації, які б підтверджували факт заволодіння коштами потерпілого, способи розпорядження коштами потерпілого, вказували на джерела їх витрачання, або інших речових доказів по справі - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Наумова