Ухвала суду № 49263968, 13.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.05.2015

Справа № 200/9595/15-к

Провадження № 1-кс/200/3543/15

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12012040650000271 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_2, з ціллю відшукання і вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 21.04.2015 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковником міліції Козинцем Р. М. прийнято для проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 12012040650000271, внесене 06.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підроблення невстановленими особами наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроескавація», який в подальшому використано для незаконного заволодіння всього належного майна ВАТ «Дніпроекскавація», за ознаками складу правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_5 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_6, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_6, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_6 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_6 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_6. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції Скрипніком М.В. прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу Ярмолюк М.М. між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов'язки голови правління - ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, в особі директора - ОСОБА_9, укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом Ярмолюк М.М. від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ «Дніпроекскавація» будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Вказаний договір ОСОБА_9, оскільки 20.01.2010 засновник ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 - ОСОБА_6 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору керівнику ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 - ОСОБА_9

Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_10 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов'язки голови правління - ОСОБА_4 та ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора - ОСОБА_11, укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорськка, буд. 125.

06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_12 між ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора - ОСОБА_11 та ПАТ «Укргазбанк», в особі начальника відділення ПАТ «Укргазбанк» у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ «Евентусгруп» передало в іпотеку - в ПАТ «Укргазбанк» майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, за що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Стройінвест», ЄРДПОУ 35112268, отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800 000 доларів США

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Слідством встановлено, що директор ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Також встановлено, що до нього посаду директора на вказаному підприємстві займали в 2010-1012 роках ОСОБА_13, а в 2013 році ОСОБА_14. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_2 належить будинок АДРЕСА_1.

У зв'язку з вищевикладеним та необхідністю встановленням об'єктивної істини у кримінальному проваджені та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне проникнення до житла та проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_2, можуть знаходитися грошові кошти отриманні злочинним шляхом, речі та документи, які можуть свідчити про вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. - задовольнити у повному обсязі.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (наказ № 3-К від 14.01.2012 року, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо), які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 13 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко