Ухвала суду № 49235774, 27.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2377/15-к

Провадження № 1-кс/265/393/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Л.В.,

при секретарі Єфремовій О.В., за участю старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3,

про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю тимчасового вилучення,

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000020 від 06 квітня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 06.04.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з оперативно-військового відділу В.Новосіловка прикордонної служби України надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, на підставі якого було здійснено виїзд до станції Волноваха Донецької залізниці. Під час проведення огляду місця події - ділянки залізничної колії №6 на вищезазначеній станції встановлено 41 залізничний вагон заповнений металобрухтом. Із наявних залізничних накладних встановлено, що ТОВ НВО УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ (ЄДРПОУ 33554811), ТОВ ВКФ Мега-Мет (ЄДРПОУ 32862111), ТОВ Мастер Груп (ЄДРПОУ 32515829), ТОВ Донстілінвест Плюс (ЄДРПОУ 39182480), ТОВ Айгер-Трейд (ЄДРПОУ 35039497) та інші підприємства здійснювали відвантаження брухту чорних металів на адресу ПАТ ММК ім.Ілліча, ПАТ МК Азовсталь, а також ТОВ Електросталь та його транспортування у порушення діючого законодавства без наявності відповідних податкових та бухгалтерських документів, що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ряд підприємств, у тому числі ТОВ "НВО УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 33554811), ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), ТОВ "Мастер Груп" (ЄДРПОУ 32515829), ТОВ "Донстілінвест Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497), які здійснюють діяльність пов"язану із наданням послуг по відправленню залізничним транспортом незаконно отриманого металобрухту з тимчасово окупованої території Донецької області підприємствам, які знаходяться на території України. При цьому вказане підприємство використовується в схемах легалізації викраденого та незаконно отриманого металобрухту.

У даному випадку металобрухт, який перевозиться, згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України може бути предметом кримінального правопорушення, повязаного з незаконним обігом, так як фактичне відвантаження здійснюється з території, яка захоплена незаконними терористичними формуваннями, що унеможливлює встановлення його походження на момент прибуття до станції Волноваха, так як у транспортних документах не зазначені усі необхідні відомості для перевірки законності перевезення металобрухту. Металобрухт може бути здобутий незаконним шляхом, або потрапив на митну територію України з території іншої держави, без сплати обовязкових митних платежів, чим може бути завдано шкоду державі. Зазначена продукція у подальшому може бути вилучена для забезпечення відшкодування збитків державі у результаті злочинних дій зазначених підприємств.

На момент прибуття до станції Волноваха зазначається підприємство, яке фактично володіє металобрухтом та виступає перевізником, тобто органу слідства відомо у володінні кого фактично на момент проведення необхідних заходів знаходиться металобрухт та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

08.04.2015 р. під час проведення огляду місця події на залізничній колії № 7 парку приймання станції Волноваха Донецької залізниці встановлені 65 залізничних вагонів типу на піввагон №№ 68779974,68780840,60405644,67864355,68746411 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ НВО "УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ", (ЄДРПОУ 33554811), 65948838, 65294985, 67667501, 67654954, 65259822,67670752,65961351,65297160,65384562,65301301,60697638, 65296469,60382736,67658617, 66188020, 68780774, 68823731, 68739168, 63041537,65396384,67878280,60653680,60900834, 60280484, 67675538, 65300410, 68700608,68717578,67706713, 66723503 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), 66020710,67607283 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Мастер груп" (ЄДРПОУ 32515829),67683250,66691437,65297582,60304656,66767278,68824614,65401408,65385734,65943516,66935149,65381055,68820760,60834058,60318243,60621281 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Донстілінвест-Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), 67376475,67867515, 68736867,61879649,67860916,66038720,67706838,68598655,66921883, 67388454,63771554,68974971,66723503відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497).

Органу слідства необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення для подальшого проведення дослідження щодо походження вантажу, який був оглянутий 08.04.2015 року, а також встановлення його походження. Данні відомості можуть будуть отримані при проведенні судово-економічної експертизи чи позапланової перевірки, де предметом дослідження буде виступати саме вилучені документи з постачання металобрухту, яку необхідно тимчасово вилучити, оскільки такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей та проведення необхідних досліджень і обєктивно відсутня можливість отримати докази у інший спосіб.

Вказані відомості можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, або належним чином завірених копій по залізничним вагонам, які знаходиться на залізничній колії № 7 парку приймання станції Волноваха Донецької залізниці у вагонах з інвентарними номерами: №№ №№ 68779974,68780840,60405644,67864355,68746411 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ НВО "УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ", (ЄДРПОУ 33554811), 65948838, 65294985, 67667501, 67654954, 65259822,67670752,65961351,65297160,65384562,65301301,60697638, 65296469,60382736,67658617, 66188020, 68780774, 68823731, 68739168, 63041537,65396384,67878280,60653680,60900834, 60280484, 67675538, 65300410, 68700608,68717578,67706713, 66723503 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), 66020710,67607283 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Мастер груп" (ЄДРПОУ 32515829),67683250,66691437,65297582,60304656,66767278,68824614,65401408,65385734,65943516,66935149,65381055,68820760,60834058,60318243,60621281 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Донстілінвест-Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), 67376475,67867515, 68736867,61879649,67860916,66038720,67706838,68598655,66921883, 67388454,63771554,68974971,66723503відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497) та зобовязати службових осіб станції Волноваха ДП Донецька залізниця надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення металобрухту, який знаходиться на залізничній колії № 7 парку приймання станції Волноваха Донецької залізниці у вагонах з інвентарними номерами: №№ 68779974,68780840,60405644,67864355,68746411 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ НВО "УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ", (ЄДРПОУ 33554811), 65948838, 65294985, 67667501, 67654954, 65259822,67670752,65961351,65297160,65384562,65301301,60697638, 65296469,60382736,67658617, 66188020, 68780774, 68823731, 68739168, 63041537,65396384,67878280,60653680,60900834, 60280484, 67675538, 65300410, 68700608,68717578,67706713, 66723503 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), 66020710,67607283 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Мастер груп" (ЄДРПОУ 32515829),67683250,66691437,65297582,60304656,66767278,68824614,65401408,65385734,65943516,66935149,65381055,68820760,60834058,60318243,60621281 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Донстілінвест-Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), 67376475,67867515, 68736867,61879649,67860916,66038720,67706838,68598655,66921883, 67388454,63771554,68974971,66723503відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497).

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб станції Волноваха ДП Донецька залізниця, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю тимчасового вилучення, задовольнити.

Зобовязати службових осіб станції Волноваха ДП Донецька залізниця надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, або належним чином завірених копій по залізничним вагонам, які знаходиться на залізничній колії № 7 парку приймання станції Волноваха Донецької залізниці у вагонах з інвентарними номерами:№№ 68779974,68780840,60405644,67864355,68746411 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ НВО "УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ", (ЄДРПОУ 33554811), 65948838, 65294985, 67667501, 67654954, 65259822,67670752,65961351,65297160,65384562,65301301,60697638, 65296469,60382736,67658617, 66188020, 68780774, 68823731, 68739168, 63041537,65396384,67878280,60653680,60900834, 60280484, 67675538, 65300410, 68700608,68717578,67706713, 66723503 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), 66020710,67607283 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Мастер груп" (ЄДРПОУ 32515829),67683250,66691437,65297582,60304656,66767278,68824614,65401408,65385734,65943516,66935149,65381055,68820760,60834058,60318243,60621281 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Донстілінвест-Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), 67376475,67867515, 68736867,61879649,67860916,66038720,67706838,68598655,66921883, 67388454,63771554,68974971,66723503відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497).

Зобовязати службових осіб станції Волноваха ДП Донецька залізниця надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення металобрухту, який знаходиться на залізничній колії № 7 парку приймання станції Волноваха Донецької залізниці у вагонах з інвентарними номерами:№№ 68779974,68780840,60405644,67864355,68746411 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ НВО "УКРНАДРАТЕХНОЛОГІЯ", (ЄДРПОУ 33554811), 65948838, 65294985, 67667501, 67654954, 65259822,67670752,65961351,65297160,65384562,65301301,60697638, 65296469,60382736,67658617, 66188020, 68780774, 68823731, 68739168, 63041537,65396384,67878280,60653680,60900834, 60280484, 67675538, 65300410, 68700608,68717578,67706713, 66723503 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "ВКФ Мега-Мет" (ЄДРПОУ 32862111), 66020710,67607283 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Мастер груп" (ЄДРПОУ 32515829),67683250,66691437,65297582,60304656,66767278,68824614,65401408,65385734,65943516,66935149,65381055,68820760,60834058,60318243,60621281 відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Донстілінвест-Плюс" (ЄДРПОУ 39182480), 67376475,67867515, 68736867,61879649,67860916,66038720,67706838,68598655,66921883, 67388454,63771554,68974971,66723503відправником яких відповідно до залізничних накладних є ТОВ "Айгер-Трейд" (ЄДРПОУ 35039497).

Тимчасовий доступ надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 27 квітня 2015 року по 26 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _______2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)