Ухвала суду № 49235747, 07.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1991/15-к

Провадження № 1-кс/265/317/15

У Х В А Л А

07 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, ознайомившись із клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

06 квітня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт майна, за кримінальним провадженням № 32015050000000020, за ч.1 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий ставить питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході огляду місця події 05 квітня 2015 року ділянки залізничної колії № 6 станції «Волноваха» Донецької залізниці, зокрема - брухт чорних металів у 41 залізничному вагоні, а саме:

1) вагон № 67911479 відправник ТОВ «Прогресс-Мет» (ЄДРПОУ 38799298), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 60800 кг.;

2) вагон № 66038456 відправник ПАТ «Укрвторчормет» (ЄДРПОУ 00191483), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 64800 кг.;

3) вагон № 67909010 відправник ТОВ ПФК «УкрАзовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 63050 кг.;

4) вагон № 65237109 відправник ПАТ «Краснодонвугілля» (ЄДРПОУ 32363486), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 51 600 кг.;

5) вагон № 64437882 відправник ТОВ «Фірма «Оскар» (ЄДРПОУ 25327475), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 64900 кг.;

6) вагон № 68974468 відправник ТОВ «УПЕМ» (ЄДРПОУ 33673155), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 67300 кг.;

7) вагон № 68747286 відправник ПАТ «Кондратівський вогнетривкий завод» (ЄДРПОУ 00191767), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 67 800 кг.;

8) вагон №66032715 відправник ТОВ «Даймонтхім» (ЄДРПОУ 31083684), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 64900 кг;

9) вагон № 65385536 відправник ПП «Металкомплект 2001» (ЄДРПОУ 33968470), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 68000 кг;

10) вагон №67910570 відправник ТОВ «Втормет-Харків» (ЄДРПОУ 35244511), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 67600 кг;

11) вагон №68819457 відправник ТОВ «Укр-Транс-Інвест» (ЄДРПОУ 37756769), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 66900 кг;

12) вагон № 65301053 відправник ТОВ «Метпром-Полтава» (ЄДРПОУ 36800850), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 64250 кг;

13) вагон №67607911 відправник ТОВ «Алмаз-Восток» (ЄДРПОУ 34079361), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 67060 кг;

14) вагон № 66962069 відправник ТОВ «Мастер Груп» (ЄДРПОУ 32515829), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 63500 кг;

15) вагон №65289761 відправник ПАТ «Укрвторчормет» (ЄДРПОУ 00191483), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 65500 кг;

16) вагон № 68821388, №65489577 відправник ТОВ «Укртранс Консалтинг» (ЄДРПОУ 37402613), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 68800 кг;

17) вагон № 65489577 відправник ТОВ «Укртранс Консалтинг» (ЄДРПОУ 37402613), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 61220 кг;

18) вагон № 67658971 відправник ТОВ «Екотрейд» (ЄДРПОУ 32812210), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 64700 кг;

19) вагон № 68503382 відправник ТОВ «Екотрейд» (ЄДРПОУ 32812210), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 61200 кг;

20) вагон № 66963240 відправник ТОВ «Вторчермет» (ЄДРПОУ 37143102), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 64000 кг;

21) вагон № 60401171 відправник ТОВ «Вторчермет» (ЄДРПОУ 37143102), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 65600 кг;

22) вагон № 66689647 відправник ТОВ «Атлас-2001» (ЄДРПОУ 34725020), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 66500 кг;

23) вагон № 65298341 відправник ТОВ «Атлас-2001» (ЄДРПОУ 34725020), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 65700 кг;

24) вагон № 67656405 відправник ТОВ «Індустрія Енергія» (ЄДРПОУ 37177751), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 67550 кг;

25) вагон №60627585 відправник ТОВ «Індустрія Енергія» (ЄДРПОУ 37177751), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 70000 кг;

26) вагон №66239054 відправник ТОВ «Індустрія Енергія» (ЄДРПОУ 37177751), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 61200 кг;

27) вагон №66735770 відправник ТОВ «Східтранс» (ЄДРПОУ 36223115), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 65000 кг;

28) вагон №67873547 відправник ТОВ «Східтранс» (ЄДРПОУ 36223115), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 62500 кг;

29) вагон №60938610 відправник ТОВ «Сталь-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37771043), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 60000 кг;

30) вагон №65330524 відправник ТОВ «Сталь-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37771043), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 60000 кг;

31) вагон №60466265 відправник ТОВ «Сталь-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37771043), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 60000 кг;

32) вагон №67188185 відправник ТОВ «Сталь-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37771043), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 62000 кг;

33) вагон №67666362 відправник ТОВ «Метпром Альянс» (ЄДРПОУ 36721850), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 65500 кг;

34) вагон №67681262 відправник ТОВ «Метпром Альянс» (ЄДРПОУ 36721850), одержувач ПАТ «ММК ім.Ілліча» вага 63000 кг;

35) вагон №65292641 відправник ТОВ «ВКФ Мега-Мет» (ЄДРПОУ 32862111), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 62200 кг;

36) вагон №68804848 відправник ТОВ «ВКФ Мега-Мет» (ЄДРПОУ 32862111), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 62600 кг;

37) вагон №56345853 відправник ТОВ «Попаснянський ВРЗ» (ЄДРПОУ 34502350), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 30300 кг;

38) вагон №56961428 відправник ТОВ «Попаснянський ВРЗ» (ЄДРПОУ 34502350), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 34050 кг;

39) вагон №56451081 відправник ТОВ «Попаснянський ВРЗ» (ЄДРПОУ 34502350), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 18400 кг;

40) вагон №67878488 відправник ПАТ «Чернігів Вторчермет» (ЄДРПОУ 00193178), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 59340 кг;

41) вагон №67703157 відправник ПАТ «Чернігів Вторчермет» (ЄДРПОУ 00193178), одержувач ПАТ МК «Азовсталь» вага 57020 кг.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06 квітня 2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з оперативно-військового відділу «В.Новосіловка» прикордонної служби України надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, на підставі якого було здійснено виїзд до станції «Волноваха» Донецької залізниці.

Під час проведення огляду місця події - ділянки залізничної колії №6 на вищезазначеній станції встановлено 41 залізничний вагон заповнений металобрухтом. Із наявних залізничних накладних встановлено, що ТОВ «Прогресс-Мет» (ЄДРПОУ 38799298), ПАТ «Укрвторчормет» (ЄДРПОУ 00191483), ПАТ «Краснодонвугілля» (ЄДРПОУ 32363486), ТОВ «Фірма Оскар» (ЄДРПОУ 25327475), ТОВ «Атлас 2001» (ЄДРПОУ 34725020) та інші здійснювало відвантаження брухту чорних металів на адресу ПАТ МК «Азовсталь», а також ПАТ «ММК ім.Ілліча» та його транспортування у порушення діючого законодавства без наявності відповідних податкових та бухгалтерських документів, що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Під час проведення огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено брухт лому металу у 41 вагонах, які знаходяться на залізничний колії № 6 «Волноваха» Донецької залізниці.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність в арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (брухті лома металу) та документів вилучених 05.04.2015 року під час проведення огляду місця події, у звязку з необхідністю встановлення реальності операцій, відображення операцій, зазначених у вилучених документах, податковій звітності, а також встановлення усіх інших фактів кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені речі можуть свідчити про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 212 КК України та можуть бути визнаними речовими доказами.

Ознайомившись із даним клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Проте всупереч наведеним положенням, у поданому клопотанні не зазначено документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, враховуючи, що клопотання подано без додержання вимог ст.171 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.171, ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт майна повернути старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____Копилова Л.В.