Ухвала суду № 49226354, 28.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8312/15-к

Провадження № 1-кс/592/2707/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до автомобілів

28 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1, ст. 366 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, а також за фактом вчинення службовими особами ПП «Олі-Авто» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

26.08.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А. по кримінальному провадженню№32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме: автомобіль легковий, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1 та вантажний автомобіль, що був у використанні марки RENAULT номер кузова НОМЕР_2, які імпортуються на митну територію України ПП «Олі-Авто» (код 38592631).

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобіля легкового, що був у використанні BMW X3, номер кузова НОМЕР_1, вантажного автомобіля, що був у використанні марки RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_2 та вантажний автомобіль OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3. При аналізі вказаних документів встановлено, що до митного органу подано висновки субєкта оціночної діяльності ОСОБА_3 №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля OPEL MOVANO, №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля RENAULT MASTER та №1015 від 25.08.2015 про експертну авто товарознавче дослідження автомобіля BMW X3, які мають явні ознаки підробки (печать та підпис оцінювача ОСОБА_3 підроблений шляхом вирізання з справжнього документу та ксерокопіювання його в подальшому на висновках, які подавались до митного органу). В усній формі гр. ОСОБА_3 повідомив, що ніяких висновків експертного товарознавчого дослідження для ПП «Олі-Авто» 25.08.2015 року він не складав. До СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_3 з приводу проведення висновків експертних авто товарознавчих досліджень.

Встановлено, що в теперішній час на митному посту «Суми Центральний» Сумської митниці ДФС у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення приватним підприємством "Олі-Авто" (код 38592631, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.119) автомобілів, а саме: вантажний автомобіль, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль легковий, що був у використанні SKODA OCTAVIA номер кузова НОМЕР_4.

Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва. Митниця на кордоні митні пости Львівської та Волинської митниць ДФС.

З метою повного обєктивного розслідування кримінального провадження, з метою проведення товарознавчих експертиз, розрахунку втрат бюджету, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до: вантажного автомобіля, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3 та автомобіля легкового, що був у використанні SKODA OCTAVIA номер кузова НОМЕР_4, які на даний час перебувають на території Сумської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких здійснюється тимчасовий доступ, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників Сумської митниці ДФС та ПП «Оіл-Авто».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме: вантажний автомобіль, що був у використанні марки OPEL MOVANO номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль легковий, що був у використанні SKODA OCTAVIA номер кузова НОМЕР_4.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.Г. Бичков