Ухвала суду № 49221399, 20.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10811/15-к

Провадження №1-кс/127/4743/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю старшого слідчого Тєлєшева О.М., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшева Олександра Михайловича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького, 18, тел./факс (04332)2-00-42), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тєлєшев О.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Старинцем О.Ю.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування №32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) субєктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи створили (придбали) ТОВ «Акватек Україна» без мети зайняття господарською діяльністю, при чому шляхом імітування фінансово-господарських операцій з ДП «Укрспирт» привласнили і розтратили кошти вказаного підприємства на загальну суму 1296000 гривень.

Згідно з матеріалами кримінального провадження єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Акватек Україна» є ОСОБА_1. При цьому ТОВ «Акватек Україна» зареєстроване Жмеринською районною державною адміністрацією за реєстраційним номером №11511020000000523.

Відповідно до показів ОСОБА_1, у 2014 році ОСОБА_2 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Акватек Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_2 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_1 невідомо.

З метою зясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраціє чи перереєстрації підприємства, надавали до податкових органів необхідні для цього документи, а в подальшому податкову звітність чи інші документи, що стосуються діяльності підприємства, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення, виникла необхідність у вилученні матеріалів юридичної справи ТОВ «Акватек Україна» (ЄДРПОУ 37058590, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) в Жмеринській ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити саме оригінали вказаних вище документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Представник Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Жмеринській ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за його дорученням, тимчасовий доступ до документів Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (23100, Вінницька область, м.Жмеринка, вул.Б.Хмельницького, 18, тел./факс (04332)2-00-42), з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), а саме юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Акватек Україна» (ЄДРПОУ 37058590, с.Телелинці, Жмеринського району Вінницької області, вул.Дзержинського, 58) з усіма наявними в ній документами, поданими до органів податкової служби засновниками та працівниками товариства, а також від їх імені довіреними особами, податковою звітністю товариства (у випадку її надання засобами інтернет-звязку, належним чином завірені роздруковані копії), заявками щодо подання каналами електронної пошти звітності підприємства, картками зразків підпису посадових осіб товариства та його печатки, а також актами проведених перевірок.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: