Ухвала суду № 49220903, 16.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7882/15-к

Провадження 1-кс/127/3424/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Чубатюк С.М., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чубатюк С.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами.

Згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (код 37199618, Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 16) (далі ДП Укрспирт) та товариством з обмеженою відповідальністю Принт Провайдер (код 03812106, Вірменія, 0801 Араратська область, місто Масис, вулиця Герацу 26/14, 3-й квартал) (далі ТОВ Принт Провайдер) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2500,12 дал на суму 20500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.

Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (Вінницька область, Жмеринський район, село Мартинівка, вулиця Леніна, 1) (далі Мартинівське МПД ДП Укрспирт) в автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_2 На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014 року.

Проте, згідно даних митних органів, за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ «Принт Провайдер» не встановлено.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки обємом 2500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 2186 424 гривень, в тому числі 1763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.

Крім того, на виконання вищевказаного контракту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» в адресу ТОВ «Принт Провайдер» 25.12.2014 завантажений спирт в автомобіль НОМЕР_3 з причіпом RENDERS NAH4GEL д/н НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_3, в кількості 2500, 12 дал на суму 20501 доларів США. Однак, митне оформлення вантажу було призупинено.

Згідно показів водія ОСОБА_3, останній отримав замовлення від представників Вірменської фірми - ТОВ «Принт Провайдер» на перевезення спирту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» та мав бути доставлений у м. Харків, а не у Вірменію, як зазначено в товарно транспортній накладній від 25.12.2014.

На даний час не встановлено осіб та місце знаходження представників та службових осіб ТОВ «Принт Провайдер», що унеможливлює дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту представником ТОВ «Принт Провайдер» являлась особа чоловічої статі, яка відрекомендовувалась працівникам ДП «Укрспирт» як ОСОБА_4. На даний час особу, що представляється як ОСОБА_4, не встановлено, однак останній при спілкуванні з ним по телефону відмовляється зявлятись до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області, мотивуючи таку відмову тим, що відношення до ТОВ «Принт Провайдер» він не має, а для подальшого спілкування останній надає номер мобільного телефону 067 5031386 юриста на імя Сергій.

При спілкуванні за вказаним номером телефону з чоловіком, який дійсно представляється як Сергій, останній відмовляється зявлятись до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області, мотивуючи таку відмову тим, що відношення до ТОВ «Принт Провайдер» чи ДП «Укрспирт» він не має.

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити осіб та місце знаходження представників та службових осіб нерезидента - ТОВ «Принт Провайдер»; осіб, які спілкувались з працівниками ДП «Укрспирт», з працівниками Мартинівського МПД та Бершадського МПД ДП «Укрспирт» з приводу укладення та виконання зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014, з приводу завантаження спирту на території Мартинівського МПД та Бершадського МПД ДП «Укрспирт», транспортування спирту; спілкувались з водіями завантажених на експорт спиртом автомобілів; не вдалося встановити у повному обсязі свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків.

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло вищевказаних осіб та місце їх знаходження як під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, так і на даний час; встановити особу, що називає себе «Сергій» та на якого посилається чоловік на імя ОСОБА_4 як на такого, з ким необхідно спілкуватись з приводу вищеописаних операцій між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Принт Провайдер», виникла необхідність в отриманні в ПрАТ «Київстар» запитуваних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ПрАТ "Київстар" у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила клопотання задоволити.

Представник ПрАТ "Київстар" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ "Київстар" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в друкованому та електронному вигляді по номеру мобільного оператора «Київстар» 067 5031386 за період часу з 00.00 години 01.07.2014 по 16.04.2015 у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером 067 5031386, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: