Ухвала суду № 49220579, 18.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4710/15-к

Провадження 1-кс/127/1472/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Старосуда В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО 302429, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Старосуд В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабаном С.В., мотивуючи тим, що в провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2015 за № 12015020000000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставинами кримінального провадження установлено, що ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 код ЄДРПОУ 34625872), 26.02.2007 уклавши кредитний договір № 03/КВ-07 з ТОВ «Український промисловий банк» (м. Київ, вул. Л. Українки, 26, МФО 321024, код ЄДРПОУ 19357325), шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в сумі 3,8 млн. доларів США (еквівалент 30295500 грн.), які до цього часу не повернуто.

З метою дослідження фінансової діяльності ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» та спроможності його щодо виплати суми кредиту виникла необхідні в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках. Згідно листа Вінницької обєднаної Державної податкової інспекції № 3149/10/02-28-11-01 за ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» зареєстровано рахунки № 26004000116766 та № 26046000516766 в філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниця.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Дані про рух коштів по рахунках № 26004000116766 та № 26046000516766 ТОВ «Промислова група «Вінниця - Буд» мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 302429, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник філії АТ Укрексімбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповіднодо ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, а саме у Вінницькій філії філії АТ Укрексімбанк», однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Слідчим не надано підтверджуючих документів (витяг з ЄДРПОУ тощо) про те, що вказана філія має статус юридичної особи.

З огляду на вищевикладене, а також те, що ініціатор клопотання просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, що є неможливим, тому слідчий суддя дійшов висновку, щодане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Старосуда Вадима Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО 302429, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: