Ухвала суду № 49220393, 21.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/758/15-к

Провадження 1-кс/127/307/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю старшого слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Тєлєшев О.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором Чабаном С.В., мотивуючи свої вимоги тим, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000310, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією УБОЗ УМВС України у Вінницькій області невідомі особи в м. Вінниці створили ТОВ «Новосел Україна» (ЄДРПОУ 37424134, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1), використовуючи реквізити якого провели ряд фіктивних фінансово-господарських безтоварних операцій з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту підприємств-контрагентів.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 12.03.2014 єдиним учасником та директором ТОВ «Новосел Україна» значиться ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3. Відповідно до показів ОСОБА_3, його знайомий на ім?я ОСОБА_4 запропонував створити підприємство, яке фактично діяти не буде і лише буде сприяти іншим підприємствам (контрагентам) уникати сплати податків. На пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_4 запропонував за це постійну оплату і в подальшому усім займався самостійно. Фактично вказане вище товариство ніякою діяльністю не займалося та нікому не надавало ніяких послуг.

Згідно з листом ГУ ДФС у Вінницькій області №5/02-03-11 від 15.01.2015 ТОВ «Новосел Україна» користується банківськими рахунками №26003002366581, №26053041366581 та №26000102366581 в АТ «ОТП Банк».

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам №26003002366581, №26053041366581 і №26000102366581 ТОВ «Новосел Україна» (ЄДРПОУ 37424134, адреса м. Вінниця, вул. Чехова, 45) та інформація щодо руху коштів по цим рахункам мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунків, мали право знімати з них кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ «Новосел Україна» з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам №26003002366581, №26053041366581 і №26000102366581 ТОВ «Новосел Україна» та інформація щодо руху коштів по цим рахункам перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43, тел. : 044-4900500, 044-4900501).

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ОТП Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «ОТП Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «ОТП Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів юридичних справ по рахункам №26003002366581, №26053041366581 і №26000102366581 в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 43, тел. : 044-4900500, 044-4900501) з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: виписок про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власника рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунками, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаними рахунками, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ «ОТП Банк», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: