Ухвала суду № 49220035, 01.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/25495/14-к

Провадження 1-кс/127/8208/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Пятий океан плюс» за юридичною адресою: АДРЕСА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюк В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого з метою незаконної конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ «Пятий океан плюс» (код ЄДРПОУ 37357498, АДРЕСА_1).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ТОВ «Пятий океан плюс» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Пятий океан плюс» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під особистий підпис директором підприємства.

Однак директор та головний бухгалтер в одній особі ТОВ «Пятий океан плюс» гр. ОСОБА_3 відмовився надати копії фінансово-господарських документів ТОВ «Пятий океан плюс» по взаєморозрахунках із «фіктивними» СГД.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Пятий океан плюс» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Пятий океан плюс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, а також оперативному підрозділу ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Пятий океан плюс», а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів по взаєморозрахунках із: ТОВ «Строй плюс 2012» (код ЄДРПОУ - 38322843), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «Інтерсистемацентр» (код ЄДРПОУ - 34363844), ПП «Спецкомпсервіс» (код ЄДРПОУ 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ 32402509), ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Актовір-ТД» (код ЄДРПОУ 38183305), ТОВ «Аль-трейд-груп» (код ЄДРПОУ 38536561), ТОВ «Столична торговельна агенція» (код ЄДРПОУ 37568634), ТОВ «ТД «Клімат Комплект» (код ЄДРПОУ 38119266), ТОВ «ФІПК «К.Д.М.» (код ЄДРПОУ 36547147), ТОВ «Стор-груп-плюс» (код ЄДРПОУ 38483892), ТОВ «Активінвес Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Гротекмакс» (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Ека Строй Компані» (код ЄДРПОУ 35872733), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 38750789), ТОВ «ОК Груп» (код ЄДРПОУ 36890245) та ТОВ «Є Енд Є Клімат» (код ЄДРПОУ 37536105) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, тобто ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: