Ухвала суду № 49219733, 24.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22826/14-к

Провадження 1-кс/127/7498/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27 Т) та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Шеремета Ю.О., вказавши, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010004218 від 11.06.2014 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 06 червня 2013 року ОСОБА_2, яка є власником 25 % ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382), товариству була надана поворотно-фінансова допомога та внесено на рахунок підприємства 23 995 (двадцять три тисячі девятсот девяносто пять) гривень 00 копійок.

Дані кошти останньою були особисто внесені на розрахунковий рахунок підприємства, у звязку з тим, що ОСОБА_3, яка до 05.03.2014 року перебувала на посаді директора ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» впевнила її, що дані кошти необхідні для діяльності підприємства та пообіцяла на наступний день надати всі необхідні первинні бухгалтерські документи, які підтверджують отримання грошових коштів та договір про поворотно-фінансову допомогу між ОСОБА_2 та ТОВ «Віва-Техно» строком на один місяць, однак в подальшому ОСОБА_3 почала ухилятися від надання необхідних первинних документів, а також не повернула вказані грошові кошти.

26 травня 2014 року ОСОБА_2 з відповідним листом-вимогою звернулася до товариства про повернення грошових коштів. Як їй (ОСОБА_2П.) повідомило товариство, у відповідності до виписки банку ОСОБА_3 згідно договору № 2 від 19 червня 2013 року отримала 19 червня 2013 року в касі банку поворотно-фінансову допомогу в сумі 48700 гривень 00 копійок.

Крім того, 28 жовтня 2013 року ОСОБА_3 нібито для повернення ОСОБА_2 позичених коштів знімає з рахунку підприємства 5600 гривень 00 копійок та 2530 гривень 00 копійок відповідно поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1 від 06 червня 2013 року, проте фактично ОСОБА_3 ці грошові кошти також не повернула.

В свою чергу, у відповідності до пункту 5.6.10.13 Статуту ТОВ «Віва-Техно» до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить визначення умов оплати праці Директора. Рішення про визначення умов оплати праці директора загальними зборами Учасників ТОВ «Віва-Техно» не приймалося.

Згідно показів ОСОБА_3, остання отримувала згідно договору № 2 від 19 червня 2013 року отримала 19 червня 2013 року в касі банку поворотно-фінансову допомогу в сумі 48700 гривень 00 копійок. В загальному ОСОБА_2 повернуто 8130 гривень, а борг товариства перед останньою складає 15865 грн. Зазначено кошти нею (ОСОБА_3В.) були відправлені на рахунок SARKANIS NORMUNDS. Документів, які б підтверджували дану операцію у неї відсутні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27Т), а саме до документів про відкриття та використання р/р 26006010000169, відкритого у відділенні № 85 ПАТ "ВіЕйБі Банк" (адреса: м. Вінниця, вулиця Келецька, 105), який належить ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382, адреса: 21010, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 72/5)

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, запитувані документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, а також просив надати можливість вилучити їх для проведення судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ "ВіЕйБі Банк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомленийі про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ "ОСОБА_4.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 та оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, адреса: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27Т), а саме до документів про відкриття та використання р/р 26006010000169 (платіжних доручень, чеків про зняття готівкових коштів, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2013 р. по 24.03.2014 р., заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку та юридичної справи в цілому), відкритого у відділенні № 85 ПАТ "ВіЕйБі Банк" (адреса: м. Вінниця, вулиця Келецька, 105), який належить ТОВ «ВІВА-ТЕХНО» (код ЄДРПОУ 38135382, адреса: 21010, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 72/5).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: