Ухвала суду № 49219723, 22.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22577/14-к

Провадження 1-кс/127/7428/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП ОСОБА_2», юридична адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43, Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці (адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 1) та можливість вилучити їх, - ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Янішевським А.О., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010005842 від 13.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій ПАТ «ОТП ОСОБА_2».

Згідно фактів, викладених в заяві, ОСОБА_3 в 2005 та 2008 роках було укладено два кредитних договори на суму 25 000 доларів США та 50 000 доларів США відповідно, хоча фактично останнім були отримані грошові кошти у загальній сумі 45 000 доларів США.

Згідно показів ОСОБА_4 в звязку з тим, що ЗАТ «ОТП БАНК» були порушені умови кредитних договорів № НСL-001/006/05 та № ML-В02/080/2008, а саме: фактична невидача кредитних коштів у розмірі 10 000 доларів США по кредитному договору №НСL-001/006/05 та 20 000 доларів США по кредитному договору № ML-В02/080/2008, ним, як поручителем та ОСОБА_3 було припинено виконання своїх зобовязань за наведеними кредитними договорами та подано цивільний позов до суду, предметом якого було виконання банком в повній мірі своїх зобовязань за кредитним договором № ML-В02/080/2008. В процесі судових засідань Позичальником було подано звернення до Банку про надання усіх документів, з яких видно дії та операції банку за кредитними договорами, на що ПАТ «ОТП ОСОБА_2» надав Акт № 7 від 24.02.2011 року про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду». Крім того, немає підтвердження того, що ОСОБА_2 взагалі продав чи передав ці кредитні активи до ЗАТ «ОТП ОСОБА_2», з такого факту невідомо хто ще може звернутися до позичальника як новий власник цього кредитного портфелю. До того ж були порушені Закони України, які передбачають переоформлення кредитного договору з нотаріальними посвідченням, також надання всієї інформації позичальнику при зміні кредитора під підпис.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ:33778380, МФО: 302720, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці (адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 1) а саме: Акт № 7 від 24.02.2011 року про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду», кредитних договорів №НСL-001/006/05 та № ML-В02/080/2008, видаткових та прибуткових касових ордерів, чеків про отримання готівкових коштів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для отримання ОСОБА_3 кредиту та документів, які підтверджують здійснення платежів за умовами кредитних договорів та документів, які підтверджують уступлення права вимоги за кредитними договорами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ «ОТП ОСОБА_2», Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці до судового засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «ОТП ОСОБА_2», Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ОТП ОСОБА_2», Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 та оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливості ознайомитися з ними та виготовити їх копії), які знаходяться у володінні ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ: 33778380, МФО: 302720, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), Відділення «Гоголівське» Філії ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» в м. Вінниці (адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 1), а саме: кредитних договорів № НСL-001/006/05 та № ML-В02/080/2008, Акт № 7 від 24.02.2011 року про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, видаткових та прибуткових касових ордерів, чеків про отримання готівкових коштів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, всіх інших документів юридичної справи, що стали підставою для отримання ОСОБА_3 кредиту та підтверджують здійснення платежів за умовами кредитних договорів та які підтверджують уступлення права вимоги за кредитними договорами; а також отримати можливість вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: