Ухвала суду № 49202311, 20.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28582/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Іваненко С.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенко Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Манзенко Р.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015000000000168 від 26.03.2015 р.за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» ДФІ України (далі - ДУКЗ) ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , погодженим старшим групи прокурорів Малюк Б.М.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12015000000000168 від 26.03.2015 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» ДФІ України (далі - ДУКЗ) ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Для повного та об'єктивного проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного Державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення», встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунки Центру оперативного друку та поліграфічних послуг «Поліграфцентр» необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058).

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання не з'явилась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Манзенку Руслану Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити копії) та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 37516000229894 в період з 24.12.2014 по 10.08.2015, а саме: картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до Державної казначейської служби України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646) та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058); анкети клієнта ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058) по рахунку; довіреності на право користування (розпорядження) рахунками ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058); платіжні доручення та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058); документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Державної казначейської служби України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646) операцій по рахунках ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058), а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058) чекових книжок по рахунку, векселів; виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058), а також інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646); юридичної справи ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058); договорів, укладених ДП «ДУКЗ» (код за ЄДРПОУ 37499058), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з указаного рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28582/15-к

Прим. 2 - слідчий Манзенко Р.А.

Копія - Державна казначейська служба України.

Виконавець: Цокол Л.І. 20.08.2015р