Ухвала суду № 49202242, 19.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29046/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Тарасюка М.Ю., представника особи, у володінні якої перебувають документи - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюк М.Ю., вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема і ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні, якої перебувають документи поклалася на розсуд суду.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України лейтенанту юстиції Трохименку О.О., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) та можливість здійснити їх вилучення у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959, а саме:

- реєстраційних документів Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091);

- копій паспортів засновників та службових осіб Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки юридичної особи Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 2600137374401, 2604537374401 та іншим наявним рахункам, які належать Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) за період з 01.04.2014 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням Колійна машинна станція № 62 ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 21949091) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у АБ «Експрес - Банк» МФО 322959, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотська, 25, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Експрес - Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/29046/15-К

Прим. 2 - прокурору Тарасюку М.Ю.

Копія - АБ «Експрес - Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

19.08.2015