Ухвала суду № 49201919, 25.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15921/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судових засідань Куса Л.І., за участю слідчого Хилька В.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 від 09.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме до реєстраційної справи Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва Код ЄДРПОУ 01110765, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обясгами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158; ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569; ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013; ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 34481493. Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_3 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції і м. Києві (далі - ДФІ в м. Києві) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ДФІ в м. Києві, в.о. начальника ДФІ в м. Києві ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів Аіріней Р.І., Волощук В.В., Калантаєвської О.О., заступника начальника відділу ОСОБА_3, головного державного фінансового інспектора Зозулі Ю.М. та старшого державного інспектора Плиски В.М. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012. Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт. Під час проведення ревізії фактичного виконання підрядних робіт було організовано та проведено 4 контрольних обміри. Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника директора ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370,84 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370, 84 грн. Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ «МТД» ОСОБА_6, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Двинська, 19. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «МТД» згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350, 00 грн. Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника директора ТОВ «Конкор-С» ОСОБА_8, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Рогозівська, 6. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Конкор-С» згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн. Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн. Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено: акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 від 16.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 від 22.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 3 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 від 21.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013 від 23.11.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 10 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 34481493 від 14.10.2010 та додатки до вказаного акта; акт № 11 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 34481493 від 05.11.2010 та додатки до вказаного акта; акт № 1 виконаних робіт підрядника ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 від 20.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 від 21.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 3 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 від 16.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 4 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 від 19.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013 від 31.03.2012 та додатки до вказаного акта; акт № 1 виконаних робіт підрядника ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158 від 30.03.2012 та додатки до вказаного акта; акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 від 12.04.2012 та додатки до вказаного акта. Наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз актів виконаних будівельних робіт. Для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз судовому експерту необхідно надати вільні зразки підпису та почерку посадових осіб Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва Код ЄДРПОУ 01110765.

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцаб'юку Р.М., Хильку В.В. право тимчасового доступу до речей і документів Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме до: реєстраційної справи Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва Код ЄДРПОУ 01110765, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса