Ухвала суду № 49198040, 26.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12685/15-к

н/п 1-кс/640/6003/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Кравченко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 21.08.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, відносно клієнта - ТОВ «Слобода проект», код 36371476, за рахунком № 26008384144100 з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008384144100; обліково-реєстраційної справи ТОВ «Слобода проект», код 36371476; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяви на відкриття рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Слобода проект», код 36371476; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Слобода проект», код 36371476, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Слобода проект», код 36371476, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476, № 26008384144100 з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015220490001579 від 02.04.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за заявою директора ТОВ "Профагро" про протиправні дії з боку посадових осіб Головного управління земельного агентства України у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Короленко, 16), відділу Держземагенства України в Зачепилівському районі Харківської області в особі державного реєстратора ОСОБА_3 та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_4, що завдали матеріальні збитки ТОВ "Профагро" в сумі 815225 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ "Новий Сад", код 31440784, ОСОБА_4 за попередньою змовою із державним реєстратором відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_3 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ "Новий сад", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ «Профагро», що призводить до завдання шкоди ТОВ «Профагро» у великих розмірах.

Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами територіального відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області своїми службовими обовязками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ «Профагро», незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системи державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ «Новий сад». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є Головне управління Держземагенства України в Харківській області, без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із службовими особами відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області і Головного управління Держземагенства України в Харківській області, з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з Головним управлінням Держземагенства України в Харківській області договорів.

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_4 допомагає в оформленні документів у Головному управлінні Державного земельного агентства України у Харківській області ОСОБА_5, дата народження 28.03.1978, код НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1.

ОСОБА_5 є засновником і директором ТОВ «Слобода проект», код 36371476, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 144, основним видом діяльності якого є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Відповідно до інформації, наданої Індустріальною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ «Слобода проект», код 36371476 27.04.2012 відкрито поточний рахунок № 26008384144100 в АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр. Московський, 60.

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що після надходження коштів на рахунок № 26008384144100 вони незаконно переводяться в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам Головного управління Держземагенства України в Харківській області і інших державних установ для позитивного вирішення питань щодо передавання в оренду земельних ділянок, реєстрації прав на земельні ділянки фізичним і юридичним особам, які звертаються до ОСОБА_5 за допомогою і перераховують під видом оплати землевпорядних робіт кошти на рахунки ТОВ «Слобода проект».

Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ «Слобода проект», код 36371476 рахунку № 26008384144100, документи за період з дати відкриття рахунку по теперішній час про рух коштів за рахунком №26008384144100, мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «УкрСиббанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ «УкрСиббанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр. Московський, 60 відносно клієнта - ТОВ «Слобода проект», код 36371476, за рахунком № 26008384144100 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008384144100; обліково-реєстраційної справи ТОВ «Слобода проект», код 36371476; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяви на відкриття рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Слобода проект», код 36371476; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Слобода проект», код 36371476, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Слобода проект», код 36371476, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476, № 26008384144100 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ «УкрСиббанк», код 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр. Московський, 60 відносно клієнта - ТОВ «Слобода проект», код 36371476, за рахунком № 26008384144100 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008384144100; обліково-реєстраційної справи ТОВ «Слобода проект», код 36371476; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяви на відкриття рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Слобода проект», код 36371476; заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Слобода проект», код 36371476; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Слобода проект», код 36371476, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Слобода проект», код 36371476, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Слобода проект», код 36371476, № 26008384144100 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.09.2015 року.

Розяснити представнику АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.