Ухвала суду № 49197077, 12.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/9881/15-к

Провадження № 1-кс/638/1804/15

12.06.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шептуха В.М.

з участю прокурора прокуратури Дзержинського району ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015220000000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 (ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1) та ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 (ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1) № 26007010014500 (українська гривня) та № 26059010010712 (українська гривня та по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) №26008010014394 (українська гривня); № 26059010009507 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття кожного рахунку окремо по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою: (інд.49074) м.Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.10.2012 року за ініціативи директора Асоціації підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ ОСОБА_5 для виконання поточного ремонту мякої покрівлі будинку за адресою: м. Харків, вул. Шарікова, 53 був укладений договір підряду №49 між ЖК «Алмаз-4» в особі голови правління ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_5В.) на суму 20 тис. грн. Зазначені кошти в сумі 20 тис. грн.. платіжним дорученням №102 від 05.10.2012 року перераховані на банківський рахунок ФО-П ОСОБА_3 №26006000075939 в ПАТ «УкрСоцБанк» МФО 300023.

25.12.2012 року Департаментом ЖКГ Харківської міськради на адресу ЖК «Алмаз-4» був скерований лист про включення житлового будинку №53 по вул. Шаріковій до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту мякої покрівлі будинку за адресою: м. Харків, вул. Шарікова, 53 в обсязі 2,5 підїзди були виконані восени 2013 року Департаментом ЖКГ Харківської міської ради за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФО-П ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не приймали.

Крім того, за ініціативи директора Асоціації підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ ОСОБА_5 21.06.2012р. для виконання робіт по поточному ремонту мякої покрівлі за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 54-А (підїзди перший, другий та четвертий), 54-Б (підїзди третій та четвертий) був укладений договір підряду №26 між ЖК «Олексіївський-1» в особі голови правління ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_3 на суму 35 тис. грн. Протягом серпня вересня 2012р. готівкові кошти в сумі 35 тис. грн. були зібрані з мешканців будинку та передані ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_7

04.12.2012 року Департаментом ЖКГ Харківської міськради на адресу ЖК «Олексіївський-1» був скерований лист про включення житлових будинків №№ 54-А, 54-Б по вул. Перемоги до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту мякої покрівлі будинків №№ 54-А, 54-Б по вул. Перемоги були виконані у липні 2013 року Департаментом ЖКГ Харківської міської ради за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФО-П ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не приймали.

Аналогічним чином у 2012 році, за ініціативи директора Асоціації підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ ОСОБА_5, його дружиною ФО-П ОСОБА_3 та безпосередньо ФО-П ОСОБА_5 були укладені схожі договори підряду з іншими ЖК, ЖБК та ОСББ.

Важливе значіння має той факт, що до одруження з ОСОБА_5, ОСОБА_3 мала прізвище ОСОБА_4 та деякі вищевказані договори укладала від імені ОСОБА_4

В матеріалах провадження маються копії відповідних договорів підряду, згідно яких оплата здійснювалась на розрахункові рахунки ФО-П ОСОБА_3 (ОСОБА_8П.) № 2600 9060 7374 63, № 2600 9052 3097 57 та ФО-П ОСОБА_5 № 2600 7060 8180 72 відкриті в Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно відповіді з ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківської області встановлено, що ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з 18.10.2013 року має розрахункові рахунки у ПАТ «А-Банк», МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080) за № 26007010014500( українська гривня) та № 26059010010712 (українська гривня), на які надходили грошові кошти, в тому числі від вищезазначених ЖК, ЖБК та ОСББ за виконання певного обсягу робіт, які фактично виконувалися за бюджетні кошти.

Крім того, згідно відповіді з Основянської ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківської області встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) з 13.09.2012 року має розрахункові рахунки у ПАТ «А-Банк» МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080) за № 26008010014394 (українська гривня); № 26059010009507 (українська гривня) на які надходили грошові кошти, в тому числі від вищезазначених ЖК, ЖБК та ОСББ за виконання певного обсягу робіт, які фактично виконувалися за бюджетні кошти.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки ФО-П ОСОБА_5, та ФО-П ОСОБА_3 (дівоче прізвище ОСОБА_4), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) № 26007010014500 (українська гривня) та № 26059010010712 (українська гривня), розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) № 26008010014394 (українська гривня); № 26059010009507 (українська гривня), які відкрито у ПАТ «А-Банк», МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080), із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з дати відкриття кожного рахунку окремо по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів які надходили на вищезазначені рахунки, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Іщенко К. Ю. підтримала клопотання, просила його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою: (інд.49074) м. Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою: (інд.49074) м. Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_9, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015220000000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 (ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1) та ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 (ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1) № 26007010014500 (українська гривня) та № 26059010010712 (українська гривня та по розрахунковим рахункам ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) №26008010014394 (українська гривня); № 26059010009507 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття кожного рахунку окремо по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» МФО 307770 (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою: (інд.49074) м.Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін