Ухвала суду № 49196793, 15.05.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8007/15 К

Номер провадження 1 КС/638/1546/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Кондратюк І. В.

прокурора Петрушка Д. В.

слідчого Лисенко В. І.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12015220480002112 від 24 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

15.05.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вона просить зобовязати філію «Харківське головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, буд. 2 А, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам № 4405882309673360, 4149437718543109, 516875724065536, 5168755314448008 та 5211537433725186, за період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків № 4405882309673360, 4149437718543109, 516875724065536, 5168755314448008, 5211537433725186, або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480002112 від 24 квітня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 22.04.2015 року по засобам Інтернету виставила оголошення про продаж костюму на сайті Інтернет аукціону «olx.ua.». Близько 15:00 години 22.04.2015 р. оголошенням зацікавився чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що готовий перерахувати гроші на названий рахунок ОСОБА_3 через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», на що ОСОБА_3 згодилась та надала реквізити своєї картки невідомому, а саме: 4405882309673360. Ввечері о 20:26 год. 22.04.2015 року на номер потерпілої НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником банку та повідомив, що ОСОБА_3 намагаються перевести грошові кошти на карту, але так як картка не активна, щоб прийняти кошти від юридичної особи, її необхідно активувати назвавши код, який буде надісланий на мобільний телефон, після того, як прийшло смс повідомлення, остання повідомила код невідомому, потім ОСОБА_3 попрохали назвати іншу карту, та провести ще раз дану процедуру. ОСОБА_3 назвала карту універсальну 4149437718543109 та знову код, який надійшов на мобільний. В подальшому невідомий повідомив, що необхідно для проведення процедури отримання коштів, всі кошти зняти з рахунку та перевести на карту довіреної особи, на що ОСОБА_5 повідомила номер мобільного телефону НОМЕР_3 та рахунки своєї матері ОСОБА_6 516875724065536 та 5168755314448008 та номер картки свого чоловіка ОСОБА_7 5211537433725186, виконавши процедуру перерахування та отримання коштів за чоловіка. В подальшому невідомий зателефонував з номеру НОМЕР_4 на номер ОСОБА_8, яка допитана в якості потерпілої, пояснила, що їй зателефонував чоловік, який представився співробітником банку та повідомив, що її донька ОСОБА_3 дала згоду на отримання ОСОБА_6 грошових коштів, що належать останній. Для цього ОСОБА_6 необхідно отримати код на мобільний телефон з номеру 10060 та назвати його останньому. Після чого ОСОБА_3 виявила відсутність грошових коштів на картках у сумі 13700 грн. та ОСОБА_9 виявила відсутність грошових коштів на картках у сумі 5300 грн., з рахунку чоловіка ОСОБА_7 виявлено відсутність грошових коштів у сумі 16000 грн.

В судовому засіданні слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1, а також прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2. клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника банку, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії «Харківське головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, буд. 2 А.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.

Зобовязати філію «Харківське головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, буд. 2 А, надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахункам № 4405882309673360, 4149437718543109, 516875724065536, 5168755314448008 та 5211537433725186, за період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунків № 4405882309673360, 4149437718543109, 516875724065536, 5168755314448008, 5211537433725186, або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 22.04.2015 по 23.04.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15.06.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: