Ухвала суду № 49196449, 10.04.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/5499/15 К

Номер провадження 1 КС/638/1276/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Кондратюк І. В.

прокурора Кравцова В. І.

слідчого Лукяненко М. М.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12014220480002425 від 22.05.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

07.04.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, в якому він просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна», які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 25178393) № 26006101377001 відкритий ПАТ «Альфа Банк» 20.12.2004, № 2600610137701 відкритий ПАТ «Альфа Банк» 20.12.2004 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств контрагентів, номерів МФО банків підприємств контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна»; договорів про підключення до системи «клієнт банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), за період з 07.12.2012 до теперішнього часу.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480002425 від 22.05.2014 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 27.04.2007 р. уклав договір дольової участі в будівництві офісного будинку з ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», в особі генерального директора ОСОБА_4 Згідно вказаного договору дольової участі в будівництві офісного будинку ОСОБА_3 було перераховано на рахунок ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» грошові кошти в сумі 958478 гривень. В 2008 році будівництво було зупинено, у звязку з чим ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з цивільним позовом щодо стягнення на його користь грошових коштів з ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна». В ході судового розгляду між ОСОБА_3 та керівництвом ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», в особі ОСОБА_4, було укладено мирову угоду, згідно з якою ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» взято на себе обовязок до 20.06.2014 р. виплатити ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1187784 гривень. Вказану мирову угоди затверджено ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 01.12.2012 у справі №2018/18755/2012. На даний час ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» виплачено ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 505400 гривень.

Для встановлення суттєвих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, зокрема події кримінального правопорушення, необхідно встановити чи мало ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» можливості виконати судове рішення.

В судовому засіданні слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1, а також старший прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника банківської установи, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що для зясування, чи мало можливість керівництво ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» виконати умови мирової угоди відповідно до ухвали суду від 07.12.2012, зокрема встановити чи були грошові кошти на рахунках ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», які могли б бути використані для виконання судового рішення, чи використовувались вони для цілей, не повязаних з виконанням судового рішення, за дорученням яких посадових осіб ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, отримати дану інформацію можливо лише з банківської установи, де були відкриті рахунку у ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», заслухавши пояснення слідчого Лукяненко М. М., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішній справ України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна», які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 25178393) № 26006101377001 відкритий ПАТ «Альфа Банк» 20.12.2004, № 2600610137701 відкритий ПАТ «Альфа Банк» 20.12.2004 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств контрагентів, номерів МФО банків підприємств контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Макрокап Девелопмент Україна»; договорів про підключення до системи «клієнт банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки, з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, адреса: 01001, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), за період з 07.12.2012 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10.05.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: