Ухвала суду № 49196293, 01.04.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4725/15-к

Провадження № 1-кс/638/982/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01.04.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкін О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.,

за участю прокурора Мороз А.О.,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України

в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 10.01.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 про те, що 10.01.2015 року о 14 год. 18 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3, виявила зникнення грошових коштів у сумі 8090 грн. зі своєї кредитної карти Приват Банк, які невстановлена особа, використовуючи інформацію надану останньою, таємно викрала з рахунку, шляхом вільного доступу.

Старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 за даним фактом 11 січня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_3, яка показала, що у листопаді або у грудні 2014 року, точно не памятає, вона розмістила оголошення на інтернет-сайтах ОLX та Клумба про продаж дитячої шуби за ціною 600 грн., де вказала свій номер мобільного телефону 093-143-23-93. 10.01.2015 року о 12 год. 37 хв. на вищезазначений номер мобільного телефону подзвонили з номеру телефону (057)7508537 за яким чоловік поцікавився оголошенням щодо продажу шуби та можливістю надіслати за допомогою транспортної компанії Нова пошта шуби після її придбання до м. Миколаїв. Домовившись щодо продажу шуби, ОСОБА_3 усно продиктувала невідомому чоловіку номер банківської карти універсальна №5211537323450770, відкритої нею у ПАТ КБ ПриватБанк.

Приблизно через 1 годину 20 хвилин 10.01.2015, на належний потерпілій ОСОБА_3 номер мобільного телефону 093-143-23-93, подзвонив інший невідомий чоловік з номеру телефону (056)7672368, який представився працівником ПАТ КБ ПриватБанк та пояснив, що на імя ОСОБА_3 надійшов грошовий переказ у сумі 600 грн. від юридичної особи, але зарахувати на її рахунок не виявляється можливим без додаткової інформації, у звязку з тим, що її рахунок оформлено на фізичну особу. В телефонній розмові невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3, що на її номер мобільного телефону з контактного номеру 10060 ПриватБанку, прийде повідомлення, де буде зазначений її персональний код, який ОСОБА_3 буде необхідно назвати. Після отримання двох повідомлень з номеру 10060 ПриватБанку, ОСОБА_3 продовжуючи розмову з вище зазначеним чоловіком, повідомила останньому два персональні коди, зазначені в повідомленнях. Після закінчення телефонної розмови з чоловіком, ОСОБА_3 на телефон надійшло повідомлення з номеру 10060 про зняття з її рахунку 5211537323450770 (картка №5211537323450770) грошових коштів у сумі 1015 грн. та 7075 грн., тобто в загальній сумі 8090 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_3 надано випуску про рух грошових коштів банківської карти універсальна 5211537323450770 (ОСОБА_4) за період з 01.01.2015 по 28.01.2015, оформленої на імя ОСОБА_3, де зазначені банківські операції у вигляді переказу грошей у сумі 1015 грн., 7075 грн. та комісії 283 грн. та 40 грн. 60 коп., з банківської карти потерпілої, здійснені 10.01.2015 року.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16 та м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії договору, укладеного між ПаТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_3, 24.03.1975, за яким грошові кошти зараховувалися на банківський рахунок №5211537323450770 (картка універсальна за №5211537323450770; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 5211537323450770 за період з 09.01.2015 по 11.01.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей, щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 5211537323450770 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких 10.01.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана, як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, заслухавши пояснення старшого слідчого Туз О.І., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати Філію Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16 та м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії договору, укладеного між ПаТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_3, 24.03.1975, за яким грошові кошти зараховувалися на банківський рахунок №5211537323450770 (картка універсальна за №5211537323450770); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 5211537323450770 за період з 09.01.2015 по 11.01.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей, щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № 5211537323450770 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких 10.01.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, до 01 травня 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя