Ухвала суду № 49196009, 12.03.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/3229/15-к

1-кс/638/553/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Аркатова К.В.

при секретарі Подосокорської А.О.,

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС України в Харківської області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, а саме:

Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_4 від 19.12.2011 року про прийом роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії № 38 від 16.12.2011 року, який складався при прийому на роботу ОСОБА_4 на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та ОСОБА_4 при прийомі на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається його живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_4 з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінали документів, в яких мається живий підпис начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_4 при ознайомленні його з Наказом № 470 від 16.07.2012 року та Наказом № 502 від 30.07.2012 року про внесення змін, які стосуються начальників відділень відносно складання внутрішньобанківської довіреності; Оригінал довіреності виданої банком на імя ОСОБА_4, та на підставі якої останній здійснював свою діяльність від імені банку ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал розпорядження про створення комісії при проведенні перевірки відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення у грудня 2012 року; Оригінал перевірки проведеної при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудні 2012 року; Оригінал акту прийому-передачі, який було складено при проведенні перевірки при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудня 2012 року; Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7 про прийом на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії, який складався при прийому на роботу ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та касиром ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. при прийомі на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю.при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається її живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал внутрішнього документа банка або інструкції, який регламентує порядок роботи касира з пластиковими картами при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та ідентифікації; Оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» з видачею пін-кодів до пластикових карток при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та їх ідентифікації; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по пр. Л.Свободи, 35 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, начальника відділення ОСОБА_4, касира ОСОБА_6Ю.(дівоче прізвище Кіріченко), менеджера ОСОБА_10; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Центральне» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по вул.. Іванова, 12/16 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_9 та ОСОБА_8, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, або за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 17 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 січня 2015 року предявлено підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 у скоєнні службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, наказом № 1179-ок від 20.12.2011 року прийнято на посаду начальника відділення «Олексіївське» в Публічне Акціонерне Товариство «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»), розташоване по пр-кту ОСОБА_11, буд. 35, в м. Харкові з 23 грудня 2011 року та згідно з вищевказаний наказом перебував в трудових відносинах з банком і згідно п.21.6 статуту ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» віднесено до персоналу банку, тобто є службовою особою.

Перебуваючи в трудових відносинах з ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_4 на підставі загальних типових положень, розроблених Правлінням Національного банку України та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у своїй службовій діяльності керувався зовнішніми та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами, на підставі яких та згідно з посадовою інструкцією, з якою останнього було ознайомлено під підпис 02.07.2012 року на нього було покладено наступні обовязки: пошук і залучення клієнтів, консультування та продаж клієнтам банківських продуктів і послуг відповідно до тарифів банку; обслуговування клієнтів відповідно до стандартів якості обслуговування клієнтів, проведення рекламно-інформаційної роботи; формування та ведення справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів; кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів; перевірка та підготовка документів, аналіз фінансово-економічного стану Клієнта і підготовка відповідного висновку для прийняття рішення колегіальним органом Банку про надання кредиту; проведення ідентифікації клієнтів; проведення фінансового моніторингу; організація РКО клієнтів; проведення звірки з касирами залишків каси в кінці операційного дня; проведення щоденної звірки документів відділення в балансі Банку; заміщення начальника відділення в разі його відсутності (хвороби, відпустки, відрядження); впровадження в роботу відділення прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку Банку; виконує інші обов'язки і функції, певні іншими внутрішніми документами банку (наказами, розпорядженнями, положеннями і т.п.).

ОСОБА_4, перебуваючи на вказаній посаді, являючись посадовою особою,

яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції,

своїми протиправними неумисними скоїв службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, при наступних обставинах:

Так, 30.07.2012 року ОСОБА_5 у денний час, знаходячись в приміщенні відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», по пр-кту ОСОБА_11, буд. 35, в м. Харкові уклав між зазначеним банком в особі представника-начальника відділення «Олексіївське» ОСОБА_4 договір банківського строкового вкладу № 26354030229102, згідно якого на його депозитному рахунку знаходилися кошти у сумі 26000,00 євро строком на 1 рік.

Крім того, ОСОБА_4, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та посадовою особою, яка обізнана в питаннях роботи банку та банківської системи, як співробітник банку, яка має доступ до засобів комунікацій і програмним комплексам у відповідності з роллю "економіст", а також до рахунків відповідного відділення (згідно опису доступ до програмного комплексам ОДБ, МініВега, рахунок, каналам комунікацій) достовірно знала про те, що згідно Наказу № 502 від 30.07.2012 за підписом члена Правління ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_12 у п.п.1, 3 Наказу № 470 від 16.07.2012 року внесені зміни, якими керівництво головного офісу ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» уповноважує начальників відділень ПАТ "ОСОБА_3 ДНІПРО" засвідчувати довіреності власників поточних/вкладних (депозитних) рахунків, виданих/оформлених на ім'я довірених осіб, яким надається право від імені та в інтересах власника рахунку здійснювати всі видаткові операції, в тому числі, але не виключно: зняття готівкових коштів в касі банку, перерахування коштів у безготівковій формі по всіх поточних/вкладними (депозитними) рахунками, відкритих в ПАТ "ОСОБА_3 ДНІПРО", а також укладати, з правом підписання, депозитні договори і розпоряджатися всіма відкритими, у зв'язку з укладених договорів, рахунками в ПАТ " ОСОБА_3 ДНІПРО".

07.08.2012 у денний час до вказаного відділення прибув ОСОБА_9,

який надав робітникові відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_13 довіреність № 1 від 01.08.2012, згідно якої клієнт ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_9 здійснювати видаткові операції з вкладного рахунку: №26251930229101 та № 26354030229102, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», та підписувати у звязку з цим усі необхідні документи строком на один рік по 31.07.2013 року включно, засвідчивши тим самим присутність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 при підписанні вказаних документів.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 8363 від 29 листопада 2013 року, підпис від імені ОСОБА_5 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на лицьовій стороні документа, у рядку «підпис власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на зворотній стороні документа, у рядку «Зразок підпису власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5 у картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «зразки підписів довірених осіб», - виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9831 від 14.11.2013 підпис від імені ОСОБА_8 в довіреності № 1 від 01.08.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядку «ОСОБА_8В.» виконані ОСОБА_8.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8364 від 28.11.2013 у наданих для дослідження документах: квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 з підписом від імені ОСОБА_4, доручення № 1 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро» від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_9 від 01.08.2012; договору банківського строкового вкладу № 26354030229102; розписки про отримання картки; анкети-заяви про відкриття карткового рахунку; картки зі зразками підписів від 29.02.2012; картки зі зразками підписів від 01.08.2012; договору №26250930229102-ПК про відкриття рахунку; операції по якому виконуються платіжною карткою спочатку друкувався текст документу, а потім виконувалися підписи.

Згідно висновку повторної комісійної судово-почеркознавчої експертизи № 8300 від 15.10.2013 року підписи від імені ОСОБА_9 у довіреності №1

від 01.08.2012 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро», розташовані:

на лицевій стороні документа в рядку: «(підпис довіреної особи) ОСОБА_9 засвідчую»); на звороті документа в графі: «Картка із зразками підписів», у рядку: «Зразки підписів довіреної особи», - виконані ОСОБА_9.

Підписи від імені ОСОБА_8 у довіреності № 1 від 01.08.2012 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро», розташовані:

на лицевій стороні документа в рядку: «Спеціаліст по відділу продажу продуктів роздрібного бізнесу та роботі з VIP-клієнтами ОСОБА_8.»; на звороті документа в графі: «Відмітки банку», у рядку: «(підпис та П.І.Б. працвника банку) ОСОБА_8 спеціаліст по роботі VIP-клієнтами»,- виконані ОСОБА_8.

ОСОБА_4, діючи всупереч покладених на нього обов'язків, внаслідок недбалого ставлення до них, не організував на належному рівні процес правомірності наданої ОСОБА_9 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_9 та 07.08.2012, на підставі зазначених неправдивих документів надав розпорядження про переведення на картковий рахунок ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 26000,00євро, які знаходилися на депозитному рахунку № 26354030229102, відкритому у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» на імя ОСОБА_5

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9832 від 19.11.2013 підписи від імені ОСОБА_4:

квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012, розташований у рядку «Торхов Роман Володимирович»;

картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «Начальник відділу(відділення)»;

договорі банківського строкового вкладу № 26354030229102 від 30.07.2012, розташований на другому аркуші документа, у рядку «Р.В.Торхов»;

анкеті-заяві від 30.07.2012, розташовані на зворотній стороні документа, у рядках «Дозволяю:Керівник(уповноважена особа)», «(інша відповідальна особа….)»;

картці з зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку»ОСОБА_4В.»;

договорі № 26250930229102-ПК від 30.07.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядках «Від імені банку», «Р.В.Торхов»;

заяві на переказ готівки № 102 від 30.07.2012, розташований у рядку «Підписи банку»,- виконані ОСОБА_4.

Таким чином, в результаті неналежного виконання начальником відділення "Олексіївське" ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», ОСОБА_4 своїх посадових обов'язків, внаслідок недбалого до них ставлення, яке виразилося у відсутності особистого контролю за процесом правомірності наданої ОСОБА_9 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_9 10.08.2012 ОСОБА_9, у приміщенні відділення «Центральне» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», розташованого по вул. Іванова, буд. 12/16 в місті Харкові, отримав гроші у сумі 16000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 157762,64 гривні, а 13.08.2012 у приміщенні відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» отримав гроші у сумі 8000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 78408,14 гривень, якими у подальшому розпорядився на свій розсуд.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину не визнає, вказує на те, що зі своїми службовими обовязками та посадовою інструкцією ознайомлен не був та ніяких підписів про це не ставив. В своїх свідченнях ОСОБА_4 вказує на те. що у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» де він працював малися камери відео-спостереження, на яких видно з ким та коли до відділення приїздила ОСОБА_8

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 в своїх свідченнях вказує на те, що при прийомі на роботу кожен співробітник починає свою роботу у відділенні після наказу про призначення його на посаду. Посадова інструкція це інструкції, які розроблялися в головному офісі банку і спрямовані для ознайомлення співробітникам шляхом розсилки електронною поштою. Кожен працівник банку зобов'язаний один раз на добу читати те, що приходить на електронну пошту. Факт ознайомлення з посадовою інструкцією підтверджується підписом співробітника в листі ознайомлення, який є додатком до посадових інструкцій співробітників регіональних відділень. Даний документ являє собою окремий аркуш формату А-4 на якому у вигляді таблиці вказані посади співробітників відділення, дата ознайомлення і їх підписи. Після підписання вказаний додаток відправляється поштою в головний офіс, що є підтвердженням ознайомлення співробітників відділення зі своїми посадовими інструкціями. У посадових інструкціях описані посадові обов'язки відповідно до займаної посади. Крім того, в банку є посади, на які при призначені особи підписують договори про повну матеріальну індивідуальну відповідальність. До таких посад віднесені посади старших касири, касирів відділень, начальники відділень. З такими особами при прийомі на роботу підписується договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Даний договір підписується з вказаною матеріально відповідальною особою один раз при прийомі його на роботу і діє він протягом усього періоду до звільнення, або до переведення працівника на іншу посаду, яка не має на увазі матеріальну відповідальність. Виходячи з наведеного посада начальника відділення «Олексіївське» в м. Харків ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» на якій працював ОСОБА_4 і посада касира відділення «Олексіївське» в м. Харків ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» на якій працювала ОСОБА_15 відноситься до посад з матеріальною відповідальністю, тому що з зазначеними особами повинні були бути підписані договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, оскільки зазначені особи безпосередньо працювали з матеріальними цінностями. При звільненні ОСОБА_4 з займаної посади проводилася перевірка його відділення. Перед проведенням перевірки створюється наказ або розпорядження про склад комісії, до якої входили він і в якій було зазначено, що перевірка проводиться у зв'язку із звільненням ОСОБА_4. При зазначеної перевірки проводиться повна ревізія каси відділення, наявність матеріальних цінностей, що знаходяться в самому відділенні згідно інвентаризаційної відомості (стільці, техніка, столи, кондиціонери та ін.). Результати перевірки відображаються в актах прийому-передачі, які складається у двох примірниках, так як один пересилався на головний офіс, а другий залишався в документах відділення. При звільненні ОСОБА_4 у відділенні перевірялося наявність тільки діючих договорів з клієнтами (депозитних, кредитних, договорів, пов'язаних з обслуговуванням пластикових карт), наявність статутних документів банку на підставі яких працює відділення (положення про відділення тощо), наявність довіреності, яка виписана на ім'я ОСОБА_4 і на підставі якої він працював, касові документи, меморіальні документи, які сформовані і зшиті згідно діловодства банку. Всі передані документи та цінності відображаються в актах прийому-передачі співробітника, що звільняє новопризначеному. При проведенні зазначеної перевірки обов'язкова присутність звільнюваного, в даному випадку ОСОБА_4, касира відділення ОСОБА_15, новопризначеного начальника, яким на той час було призначено ОСОБА_16 та членів ревізійної комісії. Крім того, в своїх свідченнях ОСОБА_14 вказує на те, що, якщо при здійсненні операції в касі клієнт, користуючись пластиковою карткою банку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» самостійно вводить пін-код, то ідентифікація клієнта внутрішніми документами банку не передбачена. Повну і точну назву внутрішнього документа або інструкції він не пам'ятає, але вона регламентує порядок роботи касира з пластиковими картами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 в своїх свідченнях також вказав на те, що посада начальника відділення «Олексіївське» в м. Харків ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» на якій працював ОСОБА_4 і посада касира відділення «Олексіївське» в м. Харків ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» на якій працювала ОСОБА_15 відноситься до посад з матеріальною відповідальністю, тому що з зазначеними особами повинні були бути підписані договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, оскільки зазначені особи безпосередньо працювали з матеріальними цінностями.

В матеріалах кримінального провадження мається копія витягу з наказу № 1179-ок від 20.12.2011 року згідно якого ОСОБА_4 було прийнято на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» з 23.12.2011 року з випробувальним терміном 3 місяці, з посадовим окладом в розмірі 6100грн. на умовах строкового трудового договору, на один рік. Крім того у вказаному витягу вказано, що підставами для призначення на вказану посаду стали заява ОСОБА_4 та протокол кадрової комісії № 38 від 16.12.2011 року. Крім того, в матеріалах провадження мається копія списку співробітників згідно якого співробітники відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» були ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями від 02.07.2012 року.

В ході досудового розслідування необхідно встановити чи дійсно ОСОБА_4, як і інші співробітники відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» були ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями, чи підписували договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, та чи були ознайомлені з усіма внутрішніми наказами банку, у тому числі тими, що стосуються складання внутрібанківської довіреності.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходиться в ПАО «ОСОБА_3 кредит Дніпро» МФО 305749:

Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_4 від 19.12.2011 року про прийом роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії № 38 від 16.12.2011 року, який складався при прийому на роботу ОСОБА_4 на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та ОСОБА_4 при прийомі на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається його живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_4 з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінали документів, в яких мається живий підпис начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_4 при ознайомленні його з Наказом № 470 від 16.07.2012 року та Наказом № 502 від 30.07.2012 року про внесення змін, які стосуються начальників відділень відносно складання внутрішньобанківської довіреності; Оригінал довіреності виданої банком на імя ОСОБА_4, та на підставі якої останній здійснював свою діяльність від імені банку ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал розпорядження про створення комісії при проведенні перевірки відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення у грудня 2012 року; Оригінал перевірки проведеної при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудні 2012 року; Оригінал акту прийому-передачі, який було складено при проведенні перевірки при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудня 2012 року; Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7 про прийом на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії, який складався при прийому на роботу ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та касиром ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. при прийомі на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю.при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається її живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал внутрішнього документа банка або інструкції, який регламентує порядок роботи касира з пластиковими картами при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та ідентифікації; Оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» з видачею пін-кодів до пластикових карток при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та їх ідентифікації; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по пр. Л.Свободи, 35 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, начальника відділення ОСОБА_4, касира ОСОБА_6Ю.(дівоче прізвище Кіріченко), менеджера ОСОБА_10; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Центральне» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по вул.. Іванова, 12/16 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_9 та ОСОБА_8

При розгляді вказаного клопотання вважає виклик особи, а саме представника Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, у якої зберігаються вказані документи не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь в скоєнні кримінального правопорушення, повязаного із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин не можливо.

Суд, вислухавши слідчого Петренко О.О., дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, а саме:

Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_4 від 19.12.2011 року про прийом роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії № 38 від 16.12.2011 року, який складався при прийому на роботу ОСОБА_4 на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та ОСОБА_4 при прийомі на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_4 при прийманні на роботу на посаду начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається його живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_4 з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінали документів, в яких мається живий підпис начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_4 при ознайомленні його з Наказом № 470 від 16.07.2012 року та Наказом № 502 від 30.07.2012 року про внесення змін, які стосуються начальників відділень відносно складання внутрішньобанківської довіреності; Оригінал довіреності виданої банком на імя ОСОБА_4, та на підставі якої останній здійснював свою діяльність від імені банку ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал розпорядження про створення комісії при проведенні перевірки відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення у грудня 2012 року; Оригінал перевірки проведеної при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудні 2012 року; Оригінал акту прийому-передачі, який було складено при проведенні перевірки при звільненні ОСОБА_4 з посади начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у грудня 2012 року; Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність підписану з ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал заяви ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7 про прийом на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал протоколу кадрової комісії, який складався при прийому на роботу ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал строкового трудового договору, підписаного між банком та касиром ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. при прийомі на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»; Оригінал посадової інструкції підписаної ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю.при прийманні на роботу на посаду касира відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та в яких мається її живий підпис, та додатки до них, якщо такі підписувалися при ознайомленні ОСОБА_6 (дівоче прізвище Киріченко) К.Ю. з посадовою інструкцією окремо та при внесенні змін до таких; Оригінал журналу вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, в якій відображено дата надання заяви від імені ОСОБА_5, або іншого робітника банку про закриття депозитного рахунку клієнта ОСОБА_5 та заявка на підкріплення касі відділення «Олексіївське» грошовими коштами у сумі 26 тисяч євро; Оригінал внутрішнього документа банка або інструкції, який регламентує порядок роботи касира з пластиковими картами при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та ідентифікації; Оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи начальника відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» з видачею пін-кодів до пластикових карток при обслуговуванні клієнтів, в тому числі і ВІП-клієнтів та їх ідентифікації; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по пр. Л.Свободи, 35 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, начальника відділення ОСОБА_4, касира ОСОБА_6Ю.(дівоче прізвище Кіріченко), менеджера ОСОБА_10; Відеозапису з камер спостереження, які були встановленні у відділенні «Центральне» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» по вул.. Іванова, 12/16 в м. Харкові, та на яких мається фіксація клієнтів, які перебували, приїздили та обслуговувалися у вказаному відділенні за період часу з 30.07.2012 року по 14.08.2012 року, та на яких мається фіксація та перебування клієнта ОСОБА_9 та ОСОБА_8, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, або за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 17 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.

Строк дії ухвали до 11.04.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В.Аркатова