Ухвала суду № 49195918, 24.02.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/2344/15-к

1-кс/638/460/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Аркатова К.В.

при секретарі Подосокорської А.О.,

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

прокурора Ганжа Д.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС України в Харківської області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, а саме: оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям, обслуговуванням, закриттям депозитних, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Грузія, українця, громадянина України, який зареєстрован за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 з 01.01.2012 року до дати закриття - тобто

заяв від імені ОСОБА_4 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; анкети-заяви від імені ОСОБА_4 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів; договори про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів з ОСОБА_4; картки зі зразками підпису ОСОБА_4 до усіх депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; заяви від імені ОСОБА_4 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; анкети-заяви від імені ОСОБА_4 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; довіреності від імені ОСОБА_4 на довірених осіб на право користування платіжними картками до депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів та довіреностей на право користування безпосередньо депозитними вкладами, поточними, картковими рахунками (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитними договорами на імя ОСОБА_4; розписок від імені ОСОБА_4 про отримання карток до відкритих на його імя депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; заяв від імені ОСОБА_4 про закриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів; роздруківку руху грошових коштів (чеків з каси відділень) за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного, за усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта) на імя ОСОБА_4, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів відкритих на імя ОСОБА_4, а так само фото осіб з даних банкоматів або касових відділень за періоди зняття грошових коштів по усім вказаним рахункам та вкладам на імя ОСОБА_4; оригіналів довіреностей, на підставі яких довірені особи мали право використовувати додаткові картки для зняття грошових коштів по усім депозитним вкладам, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на імя ОСОБА_4; оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив кожну довіреність видану від імені ОСОБА_4, або уповноваженою ним особою на право користуватися усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта), відкритими ОСОБА_4 у ПАО «ОСОБА_3 Дніпро» на його імя; оригінали документів з підписами робітників банку, які оформлювали документи, на підставі яких були оформлені додаткові пластикові картки на особу, яка мала доступ користуватися усіма вкладами та рахунками(в тому числі картковими та як ВІП-клієнта), відкритими на імя ОСОБА_4, оригінали розписок осіб про отримання додаткових пластикових карток до усіх вкладів та рахунків(в тому числі карткових та ВІП-клієнта), відкритими на імя ОСОБА_4, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, або за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 17 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 січня 2015 року предявлено підозру ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 у скоєнні службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, наказом № 1179-ок від 20.12.2011 року прийнято на посаду начальника відділення «Олексіївське» в Публічне Акціонерне Товариство «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»), розташоване по пр-кту ОСОБА_6, буд. 35, в м. Харкові з 23 грудня 2011 року та згідно з вищевказаний наказом перебував в трудових відносинах з банком і згідно п.21.6 статуту ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» віднесено до персоналу банку, тобто є службовою особою.

Перебуваючи в трудових відносинах з ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» ОСОБА_5 на підставі загальних типових положень, розроблених Правлінням Національного банку України та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у своїй службовій діяльності керувався зовнішніми та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами, на підставі яких та згідно з посадовою інструкцією, з якою останнього було ознайомлено під підпис 02.07.2012 року на нього було покладено наступні обовязки: пошук і залучення клієнтів, консультування та продаж клієнтам банківських продуктів і послуг відповідно до тарифів банку; обслуговування клієнтів відповідно до стандартів якості обслуговування клієнтів, проведення рекламно-інформаційної роботи; формування та ведення справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів; кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів; перевірка та підготовка документів, аналіз фінансово-економічного стану Клієнта і підготовка відповідного висновку для прийняття рішення колегіальним органом Банку про надання кредиту; проведення ідентифікації клієнтів; проведення фінансового моніторингу; організація РКО клієнтів; проведення звірки з касирами залишків каси в кінці операційного дня; проведення щоденної звірки документів відділення в балансі Банку; заміщення начальника відділення в разі його відсутності (хвороби, відпустки, відрядження); впровадження в роботу відділення прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку Банку; виконує інші обов'язки і функції, певні іншими внутрішніми документами банку (наказами, розпорядженнями, положеннями і т.п.).

ОСОБА_5, перебуваючи на вказаній посаді, являючись посадовою особою,

яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції,

своїми протиправними неумисними скоїв службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, при наступних обставинах:

Так, 30.07.2012 року ОСОБА_7 у денний час, знаходячись в приміщенні відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», по пр-кту ОСОБА_6, буд. 35, в м. Харкові уклав між зазначеним банком в особі представника-начальника відділення «Олексіївське» ОСОБА_5 договір банківського строкового вкладу № 26354030229102, згідно якого на його депозитному рахунку знаходилися кошти у сумі 26000,00 євро строком на 1 рік.

Крім того, ОСОБА_5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та посадовою особою, яка обізнана в питаннях роботи банку та банківської системи, як співробітник банку, яка має доступ до засобів комунікацій і програмним комплексам у відповідності з роллю "економіст", а також до рахунків відповідного відділення (згідно опису доступ до програмного комплексам ОДБ, МініВега, рахунок, каналам комунікацій) достовірно знала про те, що згідно Наказу № 502 від 30.07.2012 за підписом члена Правління ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_8 у п.п.1, 3 Наказу № 470 від 16.07.2012 року внесені зміни, якими керівництво головного офісу ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» уповноважує начальників відділень ПАТ "ОСОБА_3 ДНІПРО" засвідчувати довіреності власників поточних/вкладних (депозитних) рахунків, виданих/оформлених на ім'я довірених осіб, яким надається право від імені та в інтересах власника рахунку здійснювати всі видаткові операції, в тому числі, але не виключно: зняття готівкових коштів в касі банку, перерахування коштів у безготівковій формі по всіх поточних/вкладними (депозитними) рахунками, відкритих в ПАТ "ОСОБА_3 ДНІПРО", а також укладати, з правом підписання, депозитні договори і розпоряджатися всіма відкритими, у зв'язку з укладених договорів, рахунками в ПАТ " ОСОБА_3 ДНІПРО".

07.08.2012 у денний час до вказаного відділення прибув ОСОБА_4,

який надав робітникові відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» ОСОБА_9 довіреність № 1 від 01.08.2012, згідно якої клієнт ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_4 здійснювати видаткові операції з вкладного рахунку: №26251930229101 та № 26354030229102, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», та підписувати у звязку з цим усі необхідні документи строком на один рік по 31.07.2013 року включно, засвідчивши тим самим присутність ОСОБА_7 та ОСОБА_4 при підписанні вказаних документів.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 8363 від 29 листопада 2013 року, підпис від імені ОСОБА_7 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на лицьовій стороні документа, у рядку «підпис власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_7 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на зворотній стороні документа, у рядку «Зразок підпису власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_7 у картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «зразки підписів довірених осіб», - виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9831 від 14.11.2013 підпис від імені ОСОБА_10 в довіреності № 1 від 01.08.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядку «ОСОБА_10В.» виконані ОСОБА_10.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8364 від 28.11.2013 у наданих для дослідження документах: квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 з підписом від імені ОСОБА_5, доручення № 1 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро» від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_4 від 01.08.2012; договору банківського строкового вкладу № 26354030229102; розписки про отримання картки; анкети-заяви про відкриття карткового рахунку; картки зі зразками підписів від 29.02.2012; картки зі зразками підписів від 01.08.2012; договору №26250930229102-ПК про відкриття рахунку; операції по якому виконуються платіжною карткою спочатку друкувався текст документу, а потім виконувалися підписи.

Згідно висновку повторної комісійної судово-почеркознавчої експертизи № 8300 від 15.10.2013 року підписи від імені ОСОБА_4 у довіреності №1

від 01.08.2012 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро», розташовані:

на лицевій стороні документа в рядку: «(підпис довіреної особи) ОСОБА_4 засвідчую»); на звороті документа в графі: «Картка із зразками підписів», у рядку: «Зразки підписів довіреної особи», - виконані ОСОБА_4.

Підписи від імені ОСОБА_10 у довіреності № 1 від 01.08.2012 ЗАТ КБ «ОСОБА_3 Дніпро», розташовані:

на лицевій стороні документа в рядку: «Спеціаліст по відділу продажу продуктів роздрібного бізнесу та роботі з VIP-клієнтами ОСОБА_10.»; на звороті документа в графі: «Відмітки банку», у рядку: «(підпис та П.І.Б. працвника банку) ОСОБА_10 спеціаліст по роботі VIP-клієнтами»,- виконані ОСОБА_10.

ОСОБА_5, діючи всупереч покладених на нього обов'язків, внаслідок недбалого ставлення до них, не організував на належному рівні процес правомірності наданої ОСОБА_4 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_7 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_4 та 07.08.2012, на підставі зазначених неправдивих документів надав розпорядження про переведення на картковий рахунок ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 26000,00євро, які знаходилися на депозитному рахунку № 26354030229102, відкритому у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» на імя ОСОБА_7

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9832 від 19.11.2013 підписи від імені ОСОБА_5:

квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012, розташований у рядку «Торхов Роман Володимирович»;

картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «Начальник відділу(відділення)»;

договорі банківського строкового вкладу № 26354030229102 від 30.07.2012, розташований на другому аркуші документа, у рядку «Р.В.Торхов»;

анкеті-заяві від 30.07.2012, розташовані на зворотній стороні документа, у рядках «Дозволяю:Керівник(уповноважена особа)», «(інша відповідальна особа….)»;

картці з зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку»ОСОБА_5В.»;

договорі № 26250930229102-ПК від 30.07.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядках «Від імені банку», «Р.В.Торхов»;

заяві на переказ готівки № 102 від 30.07.2012, розташований у рядку «Підписи банку»,- виконані ОСОБА_5.

Таким чином, в результаті неналежного виконання начальником відділення "Олексіївське" ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», ОСОБА_5 своїх посадових обов'язків, внаслідок недбалого до них ставлення, яке виразилося у відсутності особистого контролю за процесом правомірності наданої ОСОБА_4 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_7 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_4 10.08.2012 ОСОБА_4, у приміщенні відділення «Центральне» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», розташованого по вул. Іванова, буд. 12/16 в місті Харкові, отримав гроші у сумі 16000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 157762,64 гривні, а 13.08.2012 у приміщенні відділення «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» отримав гроші у сумі 8000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 78408,14 гривень, якими у подальшому розпорядився на свій розсуд.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що в 2012 році ОСОБА_10, яка на той час працювала в ПАО «ОСОБА_3 Дніпро» відкривала на його імя депозитний рахунок та лицьовий рахунок, під який сама ОСОБА_10 йому видала пластикову картку, на яку в подальшому були перераховані гроші у сумі 26017.00 євро, з яких він 10.08.2012 року у центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованому по вул.. Іванова, 12/16 в м. Харкові, за допомогою ОСОБА_10 в касі зняв гроші у сумі 16000.00 євро, а 13.08.2012 року у відділенні «Олексіївське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», розташованому по пр-кту ОСОБА_6, буд. 35, в м. Харкові через касу зняв гроші у сумі 8000.00 євро. Крім того, в своїх свідченнях ОСОБА_4 вказує на те, що до зняття грошової суми у розмірі 8000.00 євро на його телефон прийшло повідомлення про те, що картка на його імя, яку він отримав від ОСОБА_10 у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» заблокована, в звязку з чим зателефонував останній, яка повідомила, що це помилка, а в подальшому повідомила йому про те, що картку розблоковано і що він може нею користуватися. До першої дати зняття грошових коштів він не знав про те, яка сума на його картковий рахунок перерахована.

В матеріалах кримінального провадження мається роздруківка по лицьовому(карточному) рахунку клієнта ОСОБА_4 за період часу з 01.08.2012 року по 04.09.2012 року (включно) з якого видно, що 08.08.2012 року за № документа 36014 з рахунку 3800490087205 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» у відділенні «Центральне» по вул. Іванова, 12/16 були зняті грошові кошти у розмірі 201.01 євро. В подальшому 09.08.2012 року за № документа 316694 з рахунку 2924890170703 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» у відділенні «Центральне» по вул. Іванова, 12/16 були зняті грошові кошти у розмірі 100.50 євро. Крім того, 10.08.2012 року за № документа 16695 з рахунку 3800490087205 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» у відділенні «Центральне» по вул. Іванова, 12/16 були зняті грошові кошти у розмірі 201.01 євро. За вказаний період часу з карткового рахунку клієнта ОСОБА_4 були зняті кошти на загальну суму 26861.76 євро.

В ході досудового розслідування необхідно встановити хто саме, та на підставі яких документів проводив зняття грошових коштів з рахунків клієнта ОСОБА_4, чи були зроблені під рахунок клієнта ОСОБА_4 додаткові картки або відкриті додаткові рахунки, які надають доступ до його рахунку та картки іншим особам в тому числі за довіреністю, ким вказані картки були оформлені та ким використовувались, чий підпис мається на чеках при проведенні операцій по зняттю грошових коштів у терміналах та касах, та обовязкове фото особи, яка у відділеннях отримувала грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходиться в ПАО «ОСОБА_3 кредит Дніпро» МФО 305749:

Суд, вислухавши слідчого Петренко О.О., прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, а саме: оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям, обслуговуванням, закриттям депозитних, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Грузія, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 з 01.01.2012 року до дати закриття - тобто

1. заяв від імені ОСОБА_4 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

2. анкети-заяви від імені ОСОБА_4 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів;

3. договори про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів з ОСОБА_4;

4. картки зі зразками підпису ОСОБА_4 до усіх депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

5. заяви від імені ОСОБА_4 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

6. анкети-заяви від імені ОСОБА_4 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

7. довіреності від імені ОСОБА_4 на довірених осіб на право користування платіжними картками до депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів та довіреностей на право користування безпосередньо депозитними вкладами, поточними, картковими рахунками (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитними договорами на імя ОСОБА_4;

8. розписок від імені ОСОБА_4 про отримання карток до відкритих на його імя депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

9. заяв від імені ОСОБА_4 про закриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

роздруківку руху грошових коштів (чеків з каси відділень) за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного, за усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта) на імя ОСОБА_4, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів відкритих на імя ОСОБА_4, а так само фото осіб з даних банкоматів або касових відділень за періоди зняття грошових коштів по усім вказаним рахункам та вкладам на імя ОСОБА_4; оригіналів довіреностей, на підставі яких довірені особи мали право використовувати додаткові картки для зняття грошових коштів по усім депозитним вкладам, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на імя ОСОБА_4; оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив кожну довіреність видану від імені ОСОБА_4, або уповноваженою ним особою на право користуватися усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта), відкритими ОСОБА_4 у ПАО «ОСОБА_3 Дніпро» на його імя; оригінали документів з підписами робітників банку, які оформлювали документи, на підставі яких були оформлені додаткові пластикові картки на особу, яка мала доступ користуватися усіма вкладами та рахунками(в тому числі картковими та як ВІП-клієнта), відкритими на імя ОСОБА_4, оригінали розписок осіб про отримання додаткових пластикових карток до усіх вкладів та рахунків(в тому числі карткових та ВІП-клієнта), відкритими на імя ОСОБА_4, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_3 ДНІПРО» (далі ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО»)код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 3, або за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 17 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.

Строк дії ухвали до 26.03.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В.Аркатова