Ухвала суду № 49195158, 12.11.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/20133/14-к

1-кс/638/1606/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Задорожний М.І.

при секретарі Жупник В.Ю.

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, а саме:

-оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, якщо такі мали місце;

-оригінали довіреностей виданих від імені померлого ОСОБА_3 з моменту відкриття та обслуговування вказаного депозитного рахунку, що перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: місто Харків, провулок Банний, будинок 1, за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19 вересня 2014 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4, в якій вона просить провести перевірку стосовно того, що колишня дружина її брата ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 30 травня 2014 року ОСОБА_5, 11 жовтня 1963р.н. шляхом підробки документів зареєструвала брак з померлим 30 квітня 2014 року.

В ході подальшого досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що з народження її дівоче прізвище було ОСОБА_6. У неї був старший брат - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Більше рідних братів і сестер в неї немає і не було. За період спілкування з братом вона знала достовірно про те, що ще в 90-х роках він вже був оформлений як підприємець і у нього малися кілька магазинів. На той період робота йшла добре і в 2001 році він придбав квартиру АДРЕСА_1. Дана квартира була з трьох кімнат. Про те, що брат став зустрічатися з гр-кою ОСОБА_7 вона дізналася практично перед його з нею весіллям, так як він її привів на Центральний ринок і познайомив з нею. У той період ОСОБА_7 працювала реалізатором на оптовому ринку, та була молодшою ?від брата на 17 років. Після того, як він офіційно з нею розписався, хоча вона була проти, то став з нею проживати в своїй квартирі. Брат одружився на ОСОБА_7 і у неї було двоє дітей, дві дочки - Евеліна і ОСОБА_1, які також стали проживати в квартирі брата. Спочатку в шлюбі у брата все було добре, але через рік брат став приходити до неї і скаржився на те, що ОСОБА_7 йому зраджує, так як він неодноразово в подальшому бачив, як ОСОБА_7 привозять до будинку на машині різні чоловіки. На цьому грунті брат став випивати спиртні напої, при цьому ОСОБА_7 знала про те, що брату багато пити не можна, так як він гіпертонік. Приблизно в серпні 2008 року брат повідомив про те, що ОСОБА_7 вже не живе вдома і на цьому грунті в грудні 2008 року між ними шлюб був офіційно розірваний. Будучи розведеним ОСОБА_7 продовжувала жити в квартирі брата, в зв'язку з тим, що він не міг виписати її з цієї квартири. Наскільки вона пам'ятає, то брат звертався в Московський районний суд м. Харкова про примусову її виписку, до того ж він не міг терпіти її залицяльників, які приходили в квартиру. За цей період ОСОБА_7 зловживала спиртними напоями, гуляла, а брат все бачив та дуже сумував. У 2012 році брат поскаржився на свій стан здоровя. Після цього вона разом з ним поїхала в Помірки, де він здав усі аналізи і у нього виявили пухлину передміхурової залози. В літній період часу 2012 брату зробили операцію, яку робили в ХКБ № 25 в урологічному відділенні, при цьому операція полягала в тому, що брату видалили «яєчка» і фактично на той період він вже не міг бути повноцінним чоловіком. Про це знала тільки вона, двоюрідна сестра і жінка, з якою брат періодично жив після розлучення з ОСОБА_7. ОСОБА_8 про те, що її колишньому чоловікові зроблена операція не знала і навіть не знала про те, що він хворий на рак. Після того, як брата виписали з лікарні, вона з ним була у лікаря і лікар сказав про те, що брату необхідно робити опромінення. Опромінення робили в лікарні радіології по вул. Пушкінській в м. Харкові. Після опромінення брату стало краще, але через деякий час у брата опухла права нога і при дослідженні йому було поставлено діагноз «тромбоз глибоких вен», у зв'язку з чим він став погано ходити і пересувався з труднощами. Брат також зробив томографію в 2-ій лікарні м. Харкові, розташованій на території лікарні № 17, та після цього у брата було виявлено на задній частині таза запалені лімфовузли і на легких виявили пухлину. Коли це стало відомо, то вона з братом поїхали в Помірки, де йому призначили хіміотерапію. При проведенні зазначених процедур була тільки вона і з січня 2014 брату стало все гірше і гірше і нічого не допомагало. У лютому 2014 брату знову зробили хіміотерапію. Коли братові необхідно було їхати на 3-ю хіміотерапію, а це було спочатку квітня 2014, то вона приїхала до нього додому, так як хотіла його забрати і повезти на третю процедуру. Коли увійшла в квартиру, то побачила, що брат сидить в кріслі і практично не рухається. Вона допомогла йому одягнути брюки, так як він вже ледве-ледве пересувався сам. Коли вона хотіла взяти паспорт брата, але в квартирі ОСОБА_8 не було, а була її дочка ОСОБА_9 зі своїм хлопцем і вона їй повідомила, що паспорт брата на роботі у ОСОБА_8. Навіщо вона його забрала вона не знає і їй цього ніхто не пояснив. На її запитання про те, з якої причини паспорт брата знаходиться у ОСОБА_8 отримала відповідь від хлопця Ліни про те, що якщо їй потрібен паспорт брата, то щоб вона йшла сама і його відновлювала. Вона повідомила ОСОБА_8, що їй потрібен паспорт брата, на що вона сказала, що поїде з нею, щоб дізнатися, який у брата діагноз. На таксі вони приїхали в Помірки і коли вона з нею увійшла до доктора, то ОСОБА_8 представилася дружиною, при цьому вона виправила і додала слова «колишня». Коли доктор оглянула брата, то сказав, що хіміотерапія йому вже не допоможе і сказала, щоб ми поставили його на облік в поліклініці, за місцем проживання. Вона сама займалася постановкою на облік брата і він стояв на обліку в міській поліклініки № 6 у онколога. Коли вона була у онколога, то їй сказали викликати терапевта на адресу брата, що вона і зробила. Терапевт прийшла до брата на наступний день, то вона їй сказала про те, що таким хворим, як її брат, вони пишуть, що він вже недієздатний. Приблизно з 15 квітня 2014 брат перестав підніматися з ліжка і до кінця квітня 2014 у нього паралізувало праву руку, в зв'язку з чим лікар терапевт повідомила про те, що вона викликає невропатолога на квартиру і що він прийде через 10 днів. Коли невропатолог прийшов, то він підтвердив, що у брата трапився мікро-інсульт, але везти його до лікарні не можна було, так як йому ставало все гірше. Всі ці дні вона кожен день ходила до брата і стежила про те, як він згасає. 30 травня 2014, приблизно в 08.30 годин їй зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила про те, що брату погано і що брат став весь холодний. Вона викликала швидку допомогу і сама поїхала до брата. Коли приїхала, то там вже не було швидкої допомоги і навіть не було ОСОБА_8. У квартирі була дочка ОСОБА_10 - ОСОБА_9, яка повідомила, що її мати виїхала в поліклініку № 6, оформляти свідоцтво про смерть. Вона поїхала туди і там була вже через 10 хвилин і побачила, як ОСОБА_8 виписує у доктора медичне свідоцтво про смерть брата. Там же був представник з ритуальних послуг, який все оформляв. ОСОБА_10 повідомила про те, що коли працівники скорої допомоги міряли тиск брату, то він помер. Вона попросила ОСОБА_8 передати їй якісь документи, які б вказували про те, від чого помер брат, на що ОСОБА_8 в грубій формі відмовила і поїхала. Вона попросила чоловіка з бюро послуг зробити копію направлення і він її зробив і там була вказана причина смерті. У тому числі вона робила і копію паспорта і побачила, що в паспорті стоїть печатка про те, що її брат розписався з ОСОБА_8 30.04.2014 року. Для неї це було шоком, так як вже на 25 і 26 квітня 2014 брат вже не вставав з ліжка і вона його обмивала, а потім разом зі своїм чоловіком і Евеліною піднімали його і несли в ліжко. У той період її брат вже не міг фізично стояти на своїх ногах. Вона його годувала з ложки, так як він не міг практично нічого проковтнути. Після того, як вона дізналася, що брат розписався з колишньою своєю другою дружиною, то звернулася в ЗАГС де дізналася, що для того, що зареєструвати шлюб необхідно було подати заяву про реєстрації не пізніше 1 місяця і якщо жених не ходить та не пересувається самостійно, то в присутності нотаріуса необхідно засвідчити його дієздатність і те, що він усвідомлює і розуміє свої дії. Після цього тільки можуть зареєструвати вказаний шлюб. Їй відомо про те, що брат не збирався реєструвати новий шлюб з ОСОБА_8. Вважає, що померлий брат навіть не знав про те, що використовуючи його паспорт ОСОБА_8 оформила реєстрацію шлюбу, а сама ОСОБА_8 могла під його паспорт привезти в ЗАГС будь-якого іншого чоловіка, зовні схожого з її братом і допускає можливість того, що фотографія її брата була переклеєна на іншу. ЇЇ брат самостійно не міг дійти до РАГСу, тим більше не незрозуміло з якої причини потрібно було оформляти вказаний шлюб на території Дзержинського району, а не в Московському РАГСі, який розташований ближче. До того ж вважає, що ОСОБА_8 не могла цього зробити, так як в паспорті ОСОБА_8 стоїть штамп про те, що вона поставила штамп про розлучення 29.04.2014 року, а розписалася з її братом 30.04.2014 року.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню також встановлено, що на момент реєстрації шлюбу між гр-кою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та померлим гр-ном ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 30 квітня 2014 року сам ОСОБА_3 вже не міг самостійно пересуватися.

Окрім того, в наданих до матеріалів кримінального провадження копіях документів, а саме копії паспорту померлого ОСОБА_3 та в копії заяви від 30.04.2014 року візуально видно, що підпис від імені ОСОБА_3 виконана різними особами.

В ході слідства по вказаному кримінальному провадженню 13 жовтня 2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлено чи дійсно підпис від імені ОСОБА_3 в заяві про державну реєстрацію шлюбу між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр-кою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 наданій 30 квітня 2014 року до Дзержинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а також в актовому записі про шлюб № 272 від 30.04.2014 року, виконано самим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказана експертиза була призначена по оригіналам документів, які були вилучені 10 жовтня 2014 року з Дзержинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованому за адресою: місто Харків, вулиця Римарська, будинок 28 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 07 жовтня 2014 року.

27 жовтня 2014 року за № 2/2988ск від 20.10.2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання з ХНДІСЕ ім..засл.проф.М.С.Бокаріуса в якому вказано про те. що для проведення вищезазначеної судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати:

-вільні зразки почерку(на 25-30 арк.) та підпису(всі варіанти 20-25) ОСОБА_11 в різнохарактерних документах(оригінали): паспорті; заявах на видачу паспорта(Форма № 1); особовій (пенсійній) справі; посвідченнях, військовому квитку; трудовій книжці; заявах; протоколах;дорученнях; листах; документах про реєстрацію та розірвання шлюбу; квитанціях; касових ордерах; листах; блокнотах;щотижневиках та інше.

Крім того, необхідно надати:

-відомості про стан здоровя, в якому перебував ОСОБА_3 при складанні досліджувальних документів та умови виконання підписів у вказаних документах;

-кримінальне провадження № 12014220480004939;

Допитана додатково в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те. що вільні зразки підпису та почерку можуть знаходитися в квартирі де до смерті мешкав її брат ОСОБА_3, та в яку її не пускають. Крім того до смерті її брат, після розлучення звертався з гр-кою ОСОБА_5 звертався до Московського районного суду міста Харкова з позовом про усунення перешкоди у користуванні квартирою 1 в будинку 72-А по пр.. 50-річчя ВЛКСМ у місті Харкові. Також до смерті її брат мав депозитний рахунок в ПАО «ОПТ-Банк», я кого він знімав грошові кошти і останній раз це було 26.02.2014 року коли померла їх матір.

Згідно довідки з АДСБ від 29.09.2014 року гр-на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована в квартири 1 в будинку 72-А по пр.. 50-річчя ВЛКМС відсутні.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за АКМ 409381 від 07.10.2014 року відомості відносно квартири 1 в будинку 72-А по пр. 50-річчя ВЛКМС відсутні.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за АКМ 409370 від 07.10.2014 року відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно за гр-кою ОСОБА_5 відсутні.

Крім того, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, потерпілою ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи були надані оригінали заяв на видачу готівки, згідно яких встановлено, що померлий 30.05.2014 року ОСОБА_3 мав депозитний рахунок в ПАТ «ОТП-Банк», де у відділенні за адресою: місто Харків, вулиця Полтавський шлях, 126 проводив зняття грошових коштів з поточного рахунку та де в таблиці вказані номери рахунків (дебет) 26202601241422, в графі (кредит) № 10021004900706.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, а саме:

-оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, якщо такі мали місце;

-оригінали довіреностей виданих від імені померлого ОСОБА_3 з моменту відкриття та обслуговування вказаного депозитного рахунку;

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для призначення та проведення судових експертиз, та в подальшому у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, а саме:

-оригіналів усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням депозитного рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаним вкладом, із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, якщо такі мали місце;

-оригінали довіреностей виданих від імені померлого ОСОБА_3 з моменту відкриття та обслуговування вказаного депозитного рахунку, що перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства «ОТП-БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: місто Харків, провулок Банний, будинок 1, за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Задорожний